森霸传感:关于修订公司章程的公告

证券代码:300701             证券简称:森霸传感            公告编号:2019-020




                         森霸传感科技股份有限公司
                          关于修订公司章程的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 22 日召开第
三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于修订<公
司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》,现将有关情况公告如下:

一、公司章程修订情况

    公司 2019 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七
次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》,拟实施资本公积金转增股本,以公司目前总股本 8,000 万股为基数,以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,送红股 0 股。基于公司 2018 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案若实施,公司总股本将发生变化,根据相关规定,
公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,形成相关变更后适用的《公司章程》,
具体修订内容参见附件 1:《公司章程修订对照表》

二、其他相关说明

    1、除上述修订内容外,公司章程其他条款不变。为保证后续工作的顺利开
展,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理各项具体工作,包括但不限于
向工商行政管理部门及其他主管部门申请办理变更登记或备案手续、签署相关文
件、根据主管部门的要求对相关文件进行修订等。

    2、上述事项经公司董事会审议通过后,尚需提交公司 2018 年度股东大会审
议通过。

三、备查文件

    1、森霸传感科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议;

    2、森霸传感科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议;


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    3、森霸传感科技股份有限公司章程(2019 年 4 月)。

    特此公告。




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                                                                      董事会

                                                          2019 年 4 月 22 日




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附件 1

                               公司章程修订对照表




              原章程                                  新章程                备注


     第六条        公司注册资本为人        第六条      公司注册资本为人
民币 8,000 万元。                     民币 12,000 万元。



     第十九条        公司股份总数为        第十九条      公司股份总数为
8,000 万股,全部为普通股。            12,000 万股,全部为普通股。


    除以上条款修订外,其他条款不变。




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