森霸传感:第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码:300701              证券简称:森霸传感          公告编号:2019-031




                       森霸传感科技股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第八次会议
于 2019 年 5 月 31 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事,通
知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事
会于 2019 年 6 月 6 日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开,会议由监事
会主席张殿德先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定,合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于受让深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合
伙)财产份额的议案》

    同意公司以 0 元对价受让深圳市翼飞投资有限公司持有的深圳南山架桥卓
越智能装备投资合伙企业(有限合伙)1.464128%的财产份额,即对应人民币 1,000
万元的财产份额。转让完成后,公司以自有资金缴纳对应出资。具体内容详见公
司刊于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《森霸传感:关于受让深圳
南山架桥卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙)财产份额的公告》。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

    同意公司向银行等金融机构申请额度不超过人民币 1 亿元的综合授信,授信
期限为一年,授信期限内,授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长或其指
定的授权代理人全权代表公司办理相关授信额度申请事宜,并签署相应法律文
证券代码:300701             证券简称:森霸传感             公告编号:2019-031



件。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《森霸
传感:关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

     三、备查文件

    1、森霸传感科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                  森霸传感科技股份有限公司

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                                                           2019 年 6 月 6 日

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