森霸传感:第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码:300701              证券简称:森霸传感          公告编号:2019-044




                      森霸传感科技股份有限公司
                   第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第九次会议
于 2019 年 8 月 1 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事,通
知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事
会于 2019 年 8 月 12 日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开,会议由监事
会主席张殿德先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定,合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

     经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则
的规定进行的合理调整,符合公司实际情况,执行会计政策变更能够更客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不
会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。同意公司本次会计政策变
更事宜。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《森
霸传感:关于会计政策变更的公告》。

     表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

     2、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

     经审核,监事会认为:公司编制和审核 2019 年半年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
证券代码:300701                证券简称:森霸传感               公告编号:2019-044



情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议通过公司编制的
2019 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 , 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《森霸传感:2019 年半年度报告》、《森霸传

感:2019 年半年度报告摘要》。

     表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

     3、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

     经审核,监事会认为:公司 2019 年半年度募集资金的存放和使用符合中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度募集资金的实际存
放与使用情况。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《森霸传感:2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

     表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

     三、备查文件

     1、森霸传感科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议;

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。




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                                                               2019 年 8 月 12 日

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