森霸传感:关于部分募集资金投资项目延期的公告

证券代码:300701                证券简称:森霸传感                  公告编号:2020-037




                         森霸传感科技股份有限公司

                   关于部分募集资金投资项目延期的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 4 日召开
第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》,现将有关事项公告如下:


    一、募集资金基本情况


    根据中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2017]1565 号文),公司首次公开发行股票并
成功上市,共向社会公众发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,每股面值 1.00
元,每股发行价格为人民币 13.14 元,募集资金总额 26,280.00 万元,扣除发行
费用后募集资金净额 23,616.67 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
已于 2017 年 9 月 8 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,
并出具天职业字[2017]16623 号《验资报告》。


    二、募集资金投资项目及进度情况


    截至 2020 年 6 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目均在正常
进行之中,其具体信息及进度情况如下:

                         募集资金承诺投   累计投入金     投资进 原计划项目达到预定
        项目名称
                           资总额(万元)     额(万元)       度     可使用状态日期
智能热释电红外传感器扩
                              10,934.74      3,611.98    33.03%   2020 年 09 月 14 日
产项目
可见光传感器扩产项目           2,457.41         439.92   17.90%   2020 年 09 月 14 日
研发中心建设项目               6,234.83      1,075.23    17.25%   2020 年 09 月 14 日
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营销中心建设项目                3,989.69             --          --    2022 年 03 月 14 日
合计                           23,616.67      5,127.13           --            --


       三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况


       为确保募集资金投资项目建设的稳步推进,公司基于谨慎原则对首次公开发
行股票部分募集资金投资项目的进度进行调整,项目投资总额和建设规模不变,
具体情况如下:

                   项目名称                 原计划完成时间             调整后完成时间
智能热释电红外传感器扩产项目               2020 年 09 月 14 日        2022 年 09 月 14 日
可见光传感器扩产项目                       2020 年 09 月 14 日        2022 年 09 月 14 日
研发中心建设项目                           2020 年 09 月 14 日        2022 年 09 月 14 日


       四、本次部分募集资金投资项目延期的原因和影响


       1、本次部分募集资金投资项目延期的原因


       (1)公司“智能热释电红外传感器扩产项目”和“可见光传感器扩产项目”
实施期间,募投项目所需设备及生产工艺在不断迭代更新,且募投项目所面对的
市场环境也发生了一定的变化,公司在积极推进募投项目建设的同时,也在现有
生产线上不断探索新的生产工艺技术,通过优化现有生产工艺并使用效率更高的
相关设备,目前产能基本能够满足客户的需求。为更好的把握行业趋势,降低募
集资金的使用风险,提高资金运用效率,审慎起见,公司决定对“智能热释电红
外传感器扩产项目”和“可见光传感器扩产项目”达到预定可使用状态的日期进
行延期。


       (2)公司“研发中心建设项目”制定时间较早,由于传感器相关行业技术
及下游应用领域的快速发展,市场需求出现一定变化,对研发设备和技术工艺的
改进提出了更高的要求,因此公司对于研发设备的选择和采购上更为谨慎。为降
低募集资金的使用风险,提高资金运用效率,审慎起见,公司决定对“研发中心
建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。


       2、本次部分募集资金投资项目延期的影响
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    本次部分募集资金投资项目延期,是公司根据项目实际实施情况做出的审慎
决定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司
《募集资金管理制度》等相关规定。本次部分募集资金投资项目延期,不会对公
司当前的生产经营造成重大不利影响。从长远来看,本次调整将有利于公司更好
地使用募集资金,保证项目顺利、高质量地实施,有助于公司长远健康发展。


    公司董事会将本着对股东负责的原则,充分考虑公司的长远发展规划,密切
关注市场变化,加强对项目建设进度的监督,使募集资金投资项目早日达到预定
可使用状态,并实现预期效果。


    五、本次事项所履行的决策程序


    1、董事会审议情况


    2020 年 8 月 4 日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》,经审议,全体董事一致同意公司将首次公开发行股票募
集资金投资项目中的“智能热释电红外传感器扩产项目”、“可见光传感器扩产
项目”和“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2022 年 9 月
14 日。


    本事项无需提交公司股东大会审议。


    2、监事会审议情况


    2020 年 8 月 4 日,公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》,经审议,全体监事一致同意公司将首次公开发行股票募
集资金投资项目中的“智能热释电红外传感器扩产项目”、“可见光传感器扩产
项目”和“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2022 年 9 月
14 日。


    3、公司独立董事意见
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    经审核,独立董事认为:公司本次部分募集资金投资项目延期的事项,是根
据项目实际情况而做出的谨慎决定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。上述事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管
理制度》等相关规定。


    因此,全体独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期事项。


    4、保荐机构核查意见


    经核查,保荐机构认为:森霸传感本次部分募集资金投资项目的延期事项,
已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事亦发表同意意见,履行了必要
的程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》的相关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。


    综上,保荐机构对森霸传感本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。


    六、备查文件


    1、森霸传感科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议;


    2、森霸传感科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议;


    3、森霸传感科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相
关事项的独立意见;


    4、长江证券承销保荐有限公司关于森霸传感科技股份有限公司部分募投项
目延期的核查意见。


    特此公告。
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                                        森霸传感科技股份有限公司


                                                            董事会


                                                 2020 年 8 月 4 日

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