森霸传感:监事会决议公告

证券代码:300701             证券简称:森霸传感           公告编号:2021-063




                     森霸传感科技股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第三次会议
于 2021 年 8 月 16 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事,通
知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事
会于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开,会议由监事
会主席马桂林女士主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定,合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为:公司编制和审核 2021 年半年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议通过公
司编制的 2021 年半年度报告及其摘要,具体内容详见公司刊于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《森霸传感:2021 年半年度报告》、《森霸传
感:2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    经审核,监事会认为:公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
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规定,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金的实际存
放与使用情况。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《森霸传感:2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、森霸传感科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议;

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                  森霸传感科技股份有限公司

                                                                      监事会

                                                          2021 年 8 月 26 日

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