天宇股份:第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码:300702             证券简称:天宇股份          公告编号:2020-089


                      浙江天宇药业股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议
于 2020 年 12 月 14 日上午 9:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召
开,本次会议通知于 2020 年 12 月 9 日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次
会议应出席监事 3 人,实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马
成先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

    1、审议通过了《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》。

    监事会对《2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日)》
认真审核后,认为:

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资
格,公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象具备《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资
格,符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则(2020 年修订)》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》
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以及《公司 2020 年限制性股票激励计划》规定的激励对象条件。首次授予激励
对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选,不存在最近 12 个月
内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选,不存在最近 12 个月内因重大
违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施,不存
在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形,不存在
根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,激励对象的主体资格合法、
有效,且本次授予事项符合公司 2020 年第二次临时股东大会的授权。

    监事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予条件已成就,同意以
2020 年 12 月 14 日为授予日,向 265 名首次授予激励对象授予 240.70 万股第二
类限制性股票。

    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的第四届监事会第六次会议决议。




    特此公告。

                                         浙江天宇药业股份有限公司监事会

                                                  二〇二〇年十二月十五日




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