万隆光电:第三届董事会第二十三次会议决议公告

 证券代码:300710           证券简称:万隆光电           公告编号:2020-012




              杭州万隆光电设备股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三
次会议于 2020 年 3 月 13 日在公司会议室以现场会议及电话接入形式召开,会议
通知已于 2020 年 3 月 11 日以邮件或直接送达方式发出。本次会议应出席董事 9
人,实际到会董事 9 人,会议由董事长许泉海先生召集并主持。本次会议的召集、

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《杭州万隆
光电设备股份有限公司章程》的规定,形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案:
    1、审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》

    《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》的具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关
公告。
    本议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    现拟定于 2020 年 4 月 1 日 14 时 30 分在公司会议室召开 2020 年第一次临时
股东大会,本次股东大会议题如下:
    (1) 关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案;
    具 体 内 容 详见 中 国 证监 会 指 定的 创 业 板信 息 披 露网 站 巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                        杭州万隆光电设备股份有限公司董事会


                                                              2020 年 3 月 17 日

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