万隆光电:2020年第一次临时股东大会决议公告

 证券代码:300710            证券简称:万隆光电            公告编号:2020-015




               杭州万隆光电设备股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议时间:2020 年 4 月 1 日(星期三)下午 14:30;
    (2)网络投票时间:2020 年 4 月 1 日。其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为:2020 年 4 月 1 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 4 月 1 日
9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点:浙江省杭州市萧山区瓜沥镇友谊村,杭州万隆光电
设备股份有限公司会议室
    3、会议召开方式:本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:许泉海董事长
    6、本次会议的通知于 2020 年 3 月 17 日发出,会议议题及相关内容刊登于
巨潮资讯网。
    7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议的出席情况
    1、本次会议通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 30,708,921 股,占
上市公司总股份的 44.7561%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份
30,697,921 股,占上市公司总股份的 44.7400%。通过网络投票的股东 1 人,代
表股份 11,000 股,占上市公司总股份的 0.0160%。
    2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 1 人,代表股份
11,000 股,占上市公司总股份的 0.0160%。其中:通过现场投票的股东 0 人,代
表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 1 人,代表股
份 11,000 股,占上市公司总股份的 0.0160%。
    3、公司大部分董事、监事、高级管理人员以及北京市通商律师事务所律师
出席了本次股东大会。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:
    1.审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
    同意 30,697,921 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9642%;反对 11,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0358%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中中小股东总表决情况:同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;反对 11,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    北京市通商律师事务所上海分所刘涛律师、商宇洲律师出席了本次股东大会,
进行现场见证并出具法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律法规及公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格、本次股东大
会召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章
程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;
    2.法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。




                            杭州万隆光电设备股份有限公司董事会


                                               2020 年 4 月 1 日

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