凯伦股份:公司章程修正案

                     江苏凯伦建材股份有限公司
                                 章程修正案


    江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 27 日召开
第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程
并办理相应变更登记手续的议案》,根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代
表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决
定》,及公司完成了 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记工作,公司注册资
本由人民币 12,960 万元增加至为人民币 13,155.30 万元,拟将《公司章程》相
应条款做如下修改:

                原章程内容                                 修改后章程内容


    第六条       公司注册资本为人民币           第六条       公司注册资本为人民币

12,960 万元。公司因增加或者减少注册资本     13,155.30 万元。公司因增加或者减少注册资

而导致注册资本总额变更的,在股东大会通       本而导致注册资本总额变更的,在股东大会

过同意增加或减少注册资本决议后,可以通       通过同意增加或减少注册资本决议后,可以

过决议授权董事会具体办理注册资本的变更      通过决议授权董事会具体办理注册资本的变

登记手续。                                  更登记手续。

第十七条     公司股份总数为 12,960 万股,   第十七条     公司股份总数为 13,155.30 万

均为普通股。公司发行的股票,以人民币标      股,均为普通股。公司发行的股票,以人民

明面值,每股面值为 1 元人民币。公司发行     币标明面值,每股面值为 1 元人民币。公司

                                            发行的股份,在中国证券登记结算有限公司
的股份,在中国证券登记结算有限公司深圳
                                            深圳分公司集中存管。
分公司集中存管。

第二十二条     公司在下列情况下,可以依照   第二十二条     公司在下列情况下,可以依照

法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,

收购本公司的股份:                          收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;                    (一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;      (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
(三)将股份奖励给本公司职工;               (三)将股份用于员工持股计划或者股权激

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、       励;

分立决议持异议,要求公司收购其股份的。       (四)股东因对股东大会作出的公司合并、

                                             分立决议持异议,要求公司收购其股份;
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司
                                             (五)将股份用于转换公司发行的可转换为
股份的活动。
                                             股票的公司债券;
    公司收购本公司股份,可以选择下列方
                                             (六)公司为维护公司价值及股东权益所必
式之一进行:
                                             需。
(一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式;                                 除上述情形外,公司不进行买卖本公司

(三)中国证监会认可的其他方式。             股份的活动。

                                                 公司收购本公司股份,可以选择下列方

                                             式之一进行:

                                             (一)证券交易所集中竞价交易方式;

                                             (二)要约方式;

                                             (三)中国证监会认可的其他方式;

                                                 公司因本章程第二十二条第(三)项、

                                             第(五)项、第(六)项规定的情形收购本

                                             公司股份的,应当通过公开的集中交易方式

                                             进行。

第二十三条     公司因本章程第二十二条第      第二十三条     公司因本章程第二十二条第

(一)项至第(三)项的原因收购本公司股       (一)项、第(二)项规定的情形收购本公

份的,应当经股东大会决议。公司依照规定       司股份的,应当经股东大会决议。公司因本

                                             章程第二十二条第(三)项、第(五)项、
收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,
                                             第(六)项规定的情形收购本公司股份的,
应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)
                                             经三分之二以上董事出席的董事会会议决
项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转
                                             议。
让或者注销。
                                                 公司依照第二十二条规定收购本公司股
    公司依照本章程第二十二条第(三)项
                                             份后,属于第(一)项情形的,应当自收购
规定收购的本公司股份,将不超过本公司已
                                             之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)
发行股份总额的 5%;用于收购的资金应当从
公司的税后利润中支出;所收购的股份应当 1   项情形的,应当在六个月内转让或者注销;

年内转让给职工。                           属于第(三)项、第(五)项、第(六)项

                                           情形的,公司合计持有的本公司股份数不得

                                           超过本公司已发行股份总额的百分之十,并

                                           应当在三年内转让或者注销。

第一百○九条   董事会行使下列职权:        第一百○九条   董事会行使下列职权:

 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工     (一)召集股东大会,并向股东大会报告工

 作;                                       作;

 (二)执行股东大会的决议;                 (二)执行股东大会的决议;

 (三)决定公司的经营计划和投资方案;       (三)决定公司的经营计划和投资方案;

 (四)制订公司的年度财务预算方案、决算     (四)制订公司的年度财务预算方案、决算

 方案;                                     方案;

 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损     (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损

 方案;                                     方案;

 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发     (六)制订公司增加或者减少注册资本、发

 行债券或其他证券及上市方案;               行债券或其他证券及上市方案;

 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票     (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票

 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方     或者合并、分立、解散及变更公司形式的方

 案;                                       案;

 (八)本章程第四十一条规定的、股东大会     (八)本章程第四十一条规定的、股东大会

 按照谨慎授权的原则授予的相关权限;         按照谨慎授权的原则授予的相关权限;

 (九)决定公司内部管理机构的设置;         (九)决定公司内部管理机构的设置;

 (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘     (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘

 书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司     书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司

 副总经理、财务总监等高级管理人员,并决     副总经理、财务总监等高级管理人员,并决

 定其报酬事项和奖惩事项;                   定其报酬事项和奖惩事项;

 (十一)制订公司的基本管理制度;           (十一)制订公司的基本管理制度;

 (十二)制订本章程的修改方案;             (十二)制订本章程的修改方案;

 (十三)管理公司信息披露事项;             (十三)管理公司信息披露事项;
 (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司

 审计的会计师事务所;                      审计的会计师事务所;

 (十五)听取公司经理人员的工作汇报并检    (十五)听取公司经理人员的工作汇报并检

 查其工作;                                查其工作;

 (十六)拟定并向股东大会提交有关董事报    (十六)拟定并向股东大会提交有关董事报

 酬的事项;                                酬的事项;

 (十七)法律、行政法规、部门规章或本章    (十七)决定公司因本章程第二十二条第

 程授予的其他职权。                        (三)项、第(五)项、第(六)项规定的

    超过股东大会授权范围的事项,应当提     情形收购本公司股份;

交股东大会审议。                           (十八)法律、行政法规、部门规章或本章

                                           程授予的其他职权。

                                              超过股东大会授权范围的事项,应当提

                                          交股东大会审议。



    原章程其他条款不变。
    本次章程修订事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,将提交公
司 2018 年年度股东大会审议。




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