凯伦股份:关于投资设立全资子公司的公告

证券代码:300715           证券简称:凯伦股份          公告编号:2020-094



                   江苏凯伦建材股份有限公司
              关于投资设立全资子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    为进一步巩固公司在华东地区的市场竞争地位,更好地实施业务发展战略,
江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立全资子公司宿迁凯
伦新材料科技有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准)。拟成立的子
公司注册资本为 5,000 万元,公司将以自有资金出资,占其全部股权的 100%。
    2020 年 8 月 12 日,公司第三届董事会第三十一次会议以 7 票赞成,0 票反
对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营
与投资决策管理制度》的相关规定,本次交易属于董事会决策权限,无需提交股
东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    1、公司名称:宿迁凯伦新材料科技有限公司(以工商核名为准)
    2、注册资本:人民币 5,000 万元,公司出资比例为 100%
    3、公司类型:有限责任公司(法人独资)
    4、法定代表人:罗博
    5、注册地址:泗阳县
    6、业务范围:新型节能环保建筑防水材料的生产、销售。
    7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下:
           股东名称             出资方式     认缴出资额         资金来源

  江苏凯伦建材股份有限公司         货币      5,000 万元         自有资金
   以上事项最终以工商登记备案的内容为准。

    三、投资目的、对公司的影响和存在的风险

    (一)本次对外投资的目的、对公司的影响

    基于公司战略规划和经营发展的需要,通过设立全资子公司实施业务整合、
优化资源配置,有利于完善公司产业布局,更好的拓展市场空间,提高公司的综
合竞争实力,对公司具有积极的战略意义。
    该全资子公司成立后,将独立财务核算,健全机构,完善机制,加强各项管
理。本次投资由公司以自有资金投入,投资风险可控,不会对公司财务状况及生
产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    (二)存在的风险

    该全资子公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和
宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构,加强内部协作机制的建立
和运作,并完善内部控制流程,培养优秀的经营管理团队,以不断适应业务要求
及市场变化,积极防范和应对风险。

    四、备查文件

    1、《公司第三届董事会第三十一次会议决议》。
    特此公告。


                                                  江苏凯伦建材股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2020 年 8 月 12 日

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