凯伦股份:第三届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码:300715          证券简称:凯伦股份           公告编号:2020-100



                   江苏凯伦建材股份有限公司
         第三届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 21 日以书
面送达方式发出召开第三届监事会第二十一次会议的通知,并于 2020 年 8 月 26
日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有
效。本次会议由监事会主席刘吉明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏凯伦建材股份有限公司2020年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司
《2020年半年度报告》及公司《2020年半年度报告摘要》。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于 2020 年半年度计提信用减值准备的议案》

    公司计提信用减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提信用减值准备后能公
允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。
公司董事会审议该议案的程序合法合规,同意公司本次计提信用减值准备。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见,该议案具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于2020
年半年度计提信用减值准备的公告》。
    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
    特此公告。




                                         江苏凯伦建材股份有限公司
                                                  监事会
                                              2020 年 8 月 27 日

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