凯伦股份:第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:300715           证券简称:凯伦股份          公告编号:2020-099



                   江苏凯伦建材股份有限公司
           第三届董事会第三十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事
会第三十二次会议于 2020 年 8 月 26 日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议
通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2020 年 8 月 21 日向各位董事发出,
本次会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名,本次会议的召开符合《公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议,形成了如下决议:

    (一)审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审议,公司董事会认为:公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报
告摘要》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2020
年半年度报告》及公司《2020年半年度报告摘要》。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (二)审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    经审议,公司董事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公
司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合
规,未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    (三)审议通过《关于2020年半年度计提信用减值准备的议案》

    公司计提信用减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提信用减值准备能公允
的反映截至 2020 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会
计信息更具有合理性。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会对该议案发表了审核意
见,该议案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年半年度计提信用减值准备的公告》。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、备查文件

    《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》
    特此公告。




                                               江苏凯伦建材股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2020 年 8 月 27 日

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