凯伦股份:第三届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码:300715          证券简称:凯伦股份          公告编号:2020-139



                   江苏凯伦建材股份有限公司
         第三届董事会第三十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事
会第三十八次会议于 2020 年 11 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方
式召开,会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2020 年 11 月 19 日向
各位董事发出,本次会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名,会议由董事长钱
林弟先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公
司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议,形成了如下决议:

    (一)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》

    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)
等法律法规及规范性文件的规定及监管部门的要求,董事会对公司《前次募集资
金使用情况报告》进行了修订,天健会计师出具了《前次募集资金使用情况鉴证
报告》。本次《前次募集资金使用情况报告(修订稿)》的修订不涉及实质内容的
修改,根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权,董事会本次修订《前次募
集资金使用情况报告》在股东大会授权的范围内,无需再提交股东大会审议。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的
《前次募集资金使用情况报告(修订稿)》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》
2、《前次募集资金使用情况报告(修订稿)》
3、《前次募集资金使用情况鉴证报告》


特此公告。




                                            江苏凯伦建材股份有限公司
                                                       董事会
                                                2020 年 11 月 24 日

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