凯伦股份:独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见

                  江苏凯伦建材股份有限公司
      独立董事关于第三届董事会第三十八次会议
                   相关事项的事前认可意见

    作为江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公
司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“管
理办法”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《创业板上市公司规
范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,基于独立判断
立场,本着实事求是的原则,对公司第三届董事会第三十八次会议相关事项进行
了认真的审议,并发表以下独立意见:

    (一) 关于《关于前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》的事前
认可意见

    经核查公司《前次募集资金使用情况报告(修订稿)》以及天健会计师出具
的《前次募集资金使用情况鉴证报告》,我们认为:公司编制的《前次募集资金
使用情况报告(修订稿)》内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的
使用情况,募集资金管理和使用不存在违规情形。因此,我们一致同意将《关于
前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》提交第三届董事会第三十八次会
议审议。
(本页无正文,为江苏凯伦建材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十
八次会议相关事项的事前认可意见签署页)



独立董事:




    杨春福                   殷俊明                    朱冬青




                                                     2020 年 11 月 24 日

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