药石科技:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码:300725         证券简称:药石科技          公告编号:2019-110



                    南京药石科技股份有限公司
              第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议
于2019年10月21日(星期一)在公司会议室以通讯表决方式召开,会议通知已于
2019年10月15日通过电子邮件等方式送达各位董事,通知中包括会议的相关资料,
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数7人,
实际出席董事人数7人。本次会议由董事长杨民民先生主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
一、 董事会会议审议情况
    会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过了以下议
案:

       1、审议通过了《调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单

及授予数量的议案》。

    具体内容请见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于调整

2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

    表决结果: 7    票同意, 0 票反对, 0 票弃权


二、备查文件
    1、南京药石科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
    2、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
       特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
               2019年10月21日

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