乐歌股份:独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

             乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事

    关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

    我们作为乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深
圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、
《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,本着谨慎的原则,基于独立判
断的立场,现对公司第四届董事会第三次会议的相关事项进行了审核并发表以下
独立意见:

    一、《关于调整限制性股票回购价格的议案》的独立意见

    公司对 2018 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的措施符合
《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号:股权激
励计划》及公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》关于限制性股票回购
价格调整的相关规定,并已履行必要、合规的决策程序,符合公司及全体股东的
利益。因此,我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整,回购价格由每股
14.6 元调整为每股 14.4 元。

    二、《关于回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见

    鉴于公司原激励对象中竺轶迪和徐艳 2 人因个人原因离职、另 16 名激励对
象因个人层面绩效考核结果未达到全比例解锁的条件。根据相关法律法规及激励
计划的规定,公司以 14.4 元/股的价格,回购并注销上述已获授但尚未解锁的限
制性股票合计 111,370 股。公司本次回购注销行为符合相关法律法规及激励计划
的规定,未损害公司及全体股东的权益,不会对公司的经营业绩产生重大影响,
也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司独立董事一致同意本次回购注销部分
限制性股票是依据公司激励计划进行的,同时符合相关法律法规的规定,同意公
司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

    三、《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
的独立意见

    1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《2018 年限制性股票激励计
划(草案)》规定的实施股权激励计划的情形,未发生本次激励计划中规定的不
得解锁的情形;

    2、公司独立董事对解锁名单进行了核查,认为本次可解锁的激励对象共 38
名,已满足本次激励计划规定的解锁条件,其作为公司本次可解锁的激励对象主
体资格合法、有效。

    首次授予 42 名激励对象中,4 名激励对象因个人原因离职,不再具备激励资
格;12 名激励对象个人业绩考核为“B”,按本次解锁比例的 85%解锁;4 名激
励对象个人业绩考核为“C”,按本次解锁比例的 60%解锁;其余 22 名激励对象
均满足本次全比例解锁条件,

    3、公司本次激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排未违反法律、法
规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益;

    综上所述,我们同意公司 38 名激励对象在本次激励计划第一次解除限售期
内可解锁限制性股票数量为 463,670 股,同意公司为其办理相应的解锁手续。

    (以下无正文)
(本页无正文,为《乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第三次会议相关事项的独立意见》签字页)




                                    独立董事:徐强国



                                    独立董事:梁上上



                                    独立董事:易颜新

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