乐歌股份:独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

                            乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事
                       关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

         我们作为乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董
     事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业
     板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律
     法规、规章制度的规定,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,现对公司第四届董
     事会第四次会议的相关事项进行了审核并发表以下独立意见:
         一、 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
     况的独立意见
         根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
     问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求,我们对报
     告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了解和调
     查,并发表以下独立意见:
         1、截止报告期末,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情
     形。
         2、截止报告期末,公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人
     提供担保的情况,公司对全资子公司的担保情况如下:
                                                                                    担保是否已
      被担保方             担保金额         担保起始日            担保到期日
                                                                                    经履行完毕
浙江乐歌智能驱动科技
                        20,000,000.00   2019 年 05 月 05 日   2024 年 05 月 05 日      否
    股份有限公司

         经核查,截至 2019 年 6 月 30 日,公司对外担保实际发生额(均是为合并报表范
     围内的子公司提供的担保)为 2,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为
     2.71%。我们认为报告期内公司发生的对外担保行为已按照法律法规、公司章程等相关
     法律法规的规定,履行了必要的审议程序,公司已建立了较为完善的对外担保风险控
     制制度。
         二、 独立董事关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
         经审阅和核查,我们认为,公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况
     的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,公
     司 2019 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理与使用的相关规定,不存在募集资金存放或使用违规的情形,不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    三、独立董事关于会计政策变更的独立意见
    经核查,公司本次会计政策变更符合相关规定,能够更加客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计
政策变更。
    四、独立董事对《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》的独立意见
    公司《2018 年限制性股票激励计划》的原激励对象蔡婷因个人原因已不在公司任
职,且已办理完离职手续,因此已不符合激励对象条件,公司本次回购注销该名激励
对象所持已获授但尚未解锁的 18,000 股限制性股票,回购价格为 14.4 元/股,符合相
关法律法规及公司《2018 年限制性股票激励计划》的规定,程序合法合规,不会对公
司的财务状况和经营成果产生重大影响。
    因此我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
    五、独立董事关于公司对外担保额度的独立意见
    经核查,公司预计发生对外担保事项的被担保人均为公司全资子公司,公司为该
等子公司提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务
活动等事项需要,属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,对外担保决策程序
合法,没有损害公司及中小股东利益,因此我们同意公司对外担保额度事项,并同意
将《关于公司对外担保额度的议案》提交公司股东大会审议。
(本页无正文,为《乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四
次会议相关事项的独立意见》签字页)




                                              独立董事: 徐强国 ___________



                                                         梁上上 ___________



                                                         易颜新 ___________



                                                           2019 年 8 月 29 日

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