乐歌股份:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码:300729          证券简称:乐歌股份          公告编号:2021-013

债券代码:123072          债券简称:乐歌转债



                    乐歌人体工学科技股份有限公司

           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,
决定召开本次股东大会,并已对本次股东大会审议的议案内容进行了披露。本次
股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
4.召开会议时间:
(1)现场会议时间:2021 年 1 月 28 日(星期四)下午 14:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年1月28日9:15—9:
25,9:30—11:30 和13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年1月28日上
午9:15至2021年1月28日下午3:00。
5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过书面委托代理人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2021年1月21日(星期四)
7、出席对象:
(1)凡于 2021 年 1 月 21 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加会
议表决;股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东(授权委托书式样见附件三)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
现场会议地点:宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大厦19楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》;
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》;
4、审议《关于公司向特定对象发行股票论证分析报告的议案》;
5、审议《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》;
6、审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的议案》;
7、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
8、审议《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项储存账户的议案》;
         9、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
         10、审议《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
         诺的议案》;
         11、审议《关于制订<未来三年(2021—2023年)股东分红回报规划>的议案》;
         12、审议《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益表的议案》;
         13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关
         事宜的议案》;
         14、审议《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》;
         15、审议《关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案》
         16、审议《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
         17、审议《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》;
         18、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜
         的议案》;
         19、审议《关于设立全资子公司的议案》;
         20、审议《关于拟与广西省合浦县人民政府签订项目投资合同的议案》;
         说明:议案1至14为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所
         持表决权的三分之二以上通过;议案1至7、13、15-18,关联股东将进行回避表
         决。
                上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公
         司于2021年1月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
         三、提案编码

         本次股东大会提案编码示例表:

                                                                           备注:该列打钩
提案编码                                  提案名称
                                                                             的可以投票
  100                                 总议案:所有提案                           √
                                          非累积投票提案

  1.00                  《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》             √
                                                                                 √
  2.00                    《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》       作为投票对象的子议
                                                                         案数(10)
2.01                          发行股票的种类和面值                           √

2.02                            发行方式和发行时间                           √

2.03                            发行对象及认购方式                           √

2.04                      定价基准日、发行价格及定价原则                     √

2.05                                 发行数量                                √

2.06                          本次发行股票的限售期                           √

2.07                            募集资金总额及用途                           √

2.08                      本次发行前的滚存未分配利润安排                     √

2.09                                 上市地点                                √

2.10                    本次向特定对象发行股票决议的有效期                   √

3.00                 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》                √

4.00             《关于公司向特定对象发行股票论证分析报告的议案》            √

5.00             《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》            √

6.00         《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的议案》        √

7.00      《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》     √

8.00      《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项储存账户的议案》       √

9.00              《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》             √
        《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的
10.00                                                                        √
                                      议案》
11.00     《关于制订<未来三年(2021—2023 年)股东分红回报规划>的议案》      √

12.00     《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益表的议案》     √
        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜
13.00                                                                        √
                                      的议案》
14.00     《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》       √

15.00               《关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案》               √

16.00         《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》         √

17.00             《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》             √
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议
18.00                                                                        √
                                      案》
19.00                     《关于设立全资子公司的议案》                       √
20.00           《关于拟与广西省合浦县人民政府签订项目投资合同的议案》         √




        四、会议登记方法
        1、登记方式
        (1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡进行登记;委
        托代理他人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股票
        账户卡和委托人身份证进行登记。
        (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
        表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及出席
        人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人
        本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人
        股东股票账户卡办理登记手续。
        (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,须仔细填写《股东参会登记表》
        (式样见附件二),并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认(信封须注明
        “股东大会”字样),不接受电话登记。
        2、登记时间:2021年【1】月【26】日(星期【二】)9:00-11:30、13:00-16:00.
        3、登记地点及授权委托书送达地点:宁波市鄞州区首南街道学士路536号金东大
        厦19层乐歌人体工学科技股份有限公司董秘办,邮编:315100。
        4、注意事项:出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件,于会
        前半小时到达会场办理登记手续。
        五、参加网络投票的具体操作流程
             在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
        http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
        六、其他事项
        1、会议联系方式:
        联系人:朱伟、白咪
        电   话:0574-55007473
        传   真:0574-88070232
        电子邮箱:law@loctek.com
2、会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。
3、网络投票期间,如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况,则本次股东
大会的进程按当日通知的进行。
七、备查文件
1、乐歌人体工学科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                   乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

                                                     2021 年 1 月 12 日
         附件 1:
                                 参加网络投票的具体操作流程
         一、通过深交所交易系统投票的程序
         1.投票代码:350729
         2.投票简称:乐歌投票。
         3.议案设置及意见表决。
         (1)填报表决意见或选举票数。
         本次股东大会为非累计投票议案,填表决意见:同意、反对、弃权。
         (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
         同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东
         先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
         决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
         决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
         (3)议案设置。
                           表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                          备注:该列打钩
提案编码                                提案名称
                                                                            的可以投票
  100                               总议案:所有提案                            √
                                         非累积投票提案

  1.00               《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》               √
                                                                                √
  2.00                 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》         作为投票对象的子议
                                                                        案数(10)
  2.01                            发行股票的种类和面值                          √

  2.02                             发行方式和发行时间                           √

  2.03                             发行对象及认购方式                           √

  2.04                        定价基准日、发行价格及定价原则                    √

  2.05                                  发行数量                                √

  2.06                            本次发行股票的限售期                          √

  2.07                             募集资金总额及用途                           √
2.08                         本次发行前的滚存未分配利润安排                    √

2.09                                   上市地点                                √

2.10                      本次向特定对象发行股票决议的有效期                   √

3.00                    《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》               √

4.00               《关于公司向特定对象发行股票论证分析报告的议案》            √

5.00               《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》            √

6.00           《关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的议案》        √

7.00        《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》     √

8.00         《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项储存账户的议案》      √

9.00                《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》             √
          《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的
10.00                                                                          √
                                        议案》
11.00       《关于制订<未来三年(2021—2023 年)股东分红回报规划>的议案》      √

12.00       《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益表的议案》     √
          《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜
13.00                                                                          √
                                        的议案》
14.00        《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》      √

15.00                 《关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案》               √

16.00           《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》         √

17.00               《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》             √
          《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议
18.00                                                                          √
                                        案》
19.00                        《关于设立全资子公司的议案》                      √

20.00           《关于拟与广西省合浦县人民政府签订项目投资合同的议案》         √



        二、通过深交所交易系统投票的程序
        1.投票时间:2021年1月28日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
        2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
        三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
        1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月28日上午9:15至2021年1月28
        日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:

                  乐歌人体工学科技股份有限公司
           2021年第一次临时股东大会股东参会登记表


个人股东姓名/法人股东名称

                                                 法人股东
个人股东身份证号码/法人股
                                                 法定代表
东营业执照号码
                                                 人姓名

股东账号                                         持股数量

出席会议人姓名                                   是否委托

                                                 代理人身
代理人姓名
                                                 份证号码

联系电话                                         传真号码

联系地址

附注:
1、 请完整填写全名及名称(须与股东名册上所载相同)。
         附件3:

                                          授权委托书
         乐歌人体工学科技股份有限公司:
            兹委托__________代表我本人(本公司)出席于2021年1月28日召开的乐歌人
         体工学科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并行使本人(本公司)在
         该次会议上的全部权利。本人(本公司)对如下全部审议事项表决如下:

                                                   备注         同意   反对   弃权
提案编码                 提案名称
                                              该列打√的栏目
                                                可以投票
  100                总议案:所有提案               √
           《关于公司符合向特定对象发行股票
  1.00                                              √
                     条件的议案》
                                                    √
           《关于公司向特定对象发行股票方案 作 为 投 票 对 象
  2.00
                       的议案》             的 子议案 数
                                            (10)
  2.01             发行股票的种类和面值             √

  2.02              发行方式和发行时间              √

  2.03              发行对象及认购方式              √

  2.04      定价基准日、发行价格及定价原则          √

  2.05                   发行数量                   √

  2.06             本次发行股票的限售期             √

  2.07              募集资金总额及用途              √

  2.08      本次发行前的滚存未分配利润安排          √

  2.09                   上市地点                   √
           本次向特定对象发行股票决议的有效
  2.10                                              √
                         期
           《关于公司向特定对象发行股票预案
  3.00                                              √
                       的议案》
           《关于公司向特定对象发行股票论证
  4.00                                              √
                   分析报告的议案》
  5.00     《关于本次向特定对象发行股票涉及         √
                     关联交易的议案》

          《关于公司与特定对象签署附生效条
6.00                                             √
              件的股票认购协议的议案》
          《关于公司向特定对象发行股票募集
7.00                                             √
            资金使用可行性分析报告的议案》
          《关于公司设立向特定对象发行股票
8.00                                             √
            募集资金专项储存账户的议案》
          《关于公司前次募集资金使用情况专
9.00                                             √
                    项报告的议案》
          《关于本次向特定对象发行股票摊薄
10.00     即期回报及填补措施和相关主体承诺       √
                      的议案》
         《关于制订<未来三年(2021—2023 年)
11.00                                            √
             股东分红回报规划>的议案》
         《关于公司最近三年加权平均净资产
12.00                                            √
           收益率及非经常性损益表的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会全权
13.00    办理本次向特定对象发行股票相关事        √
                      宜的议案》
         《关于变更注册资本、修改<公司章程>
14.00                                            √
             并办理工商变更登记的议案》
         《关于对联营企业提供借款暨关联交
15.00                                            √
                      易的议案》
         《关于<公司第一期员工持股计划(草
16.00                                            √
               案)>及其摘要的议案》
         《关于<公司第一期员工持股计划管理
17.00                                            √
                    办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理
18.00    公司第一期员工持股计划相关事宜的        √
                        议案》
19.00       《关于设立全资子公司的议案》         √
          《关于拟与广西省合浦县人民政府签
20.00                                            √
                订项目投资合同的议案》



        投票说明:

        本次股东大会为非累计投票议案,请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对
        应的空格内打“√”,多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。
        委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
        身份证或营业执照号码:
        委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人(签字):
受托人身份证号:
                                                  年   月      日
附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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