科创新源:独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

             深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事

     关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》及《深圳科创新源新材料股份有限公
司独立董事工作制度》等文件规定,作为深圳科创新源新材料股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观
的立场,我们对第二届董事会第十五次会议相关事项进行了认真审查,并发表如
下事先认可意见:


    一、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
    公司独立董事对本次对外投资暨关联交易事项进行了事前的审核,公司独立
董事经核查一致认为:该项交易符合公司目前的经营状况和行业需求,对于公司
战略布局和产业链延伸有重要意义。公司在对外投资相关决策过程中,进行了充

分的调查和讨论,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,
不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。本次关联交易定价
合理公允。
    因此,我们一致事先认可《关于公司对外投资暨关联交易的议案》,并同意
将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。




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(本页无正文,为《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)




       陈莉                 孔涛               钟宇




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