科创新源:关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

证券代码:300731            证券简称:科创新源      公告编号:2019-121

                 深圳科创新源新材料股份有限公司

          关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月
11 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办
理工商登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法(2018 年修正)》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则(2018 年修订)》(证监会
公告【2018】29 号)等法律、法规和规范性文件的相关规定,结合实际情况,
公司决定对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:

                   变更前                           变更后

第       董事、监事候选人名单以提案的      董事、监事候选人名单以提案的
八 方式提请股东大会决议。               方式提请股东大会决议。

十       股东大会就选举董事、监事进行      股东大会就选举董事、监事进行
二 表决时,根据本章程的规定或者股东 表决时,根据本章程的规定或者股东
条 大会的决议,可以实行累积投票制。 大会的决议,应当实行累积投票制。
         前款所称累积投票制是指股东        前款所称累积投票制是指股东
     大会选举董事或者监事时,每一股份 大会选举董事或者监事时,每一股份

     拥有与应选董事或者监事人数相同 拥有与应选董事或者监事人数相同
     的表决权,股东拥有的表决权可以集 的表决权,股东拥有的表决权可以集
     中使用。董事会应当向股东公告候选 中使用。董事会应当向股东公告候选
     董事、监事的简历和基本情况。       董事、监事的简历和基本情况。

     除上述条款外,《公司章程》其他内容保持不变。本章程生效后,公司原章
程自动废止,以提交的新章程为准。本次修改《公司章程》事项已经公司第二届

董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会
授权董事会及具体经办人办理《公司章程》修订备案,具体变更事宜以工商行政
管理机关核准为准。
特此公告。




             深圳科创新源新材料股份有限公司
                        董事会
                 二〇一九年十月十一日

关闭窗口