科创新源:第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:300731            证券简称:科创新源      公告编号:2020-066


            深圳科创新源新材料股份有限公司
           第二届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“科创新源”、“公司”)第
二届董事会第二十一次会议于2020年7月20日上午10:00在深圳市光明区新湖街
道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房1楼会议室召开,会议通知已于2020
年7月17日向全体董事发出。
    2、本次会议由周东董事长主持,本次会议应出席董事7人,实际出席会议的
董事7人,董事金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯表决
的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席
了本次会议。
    3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定,合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1﹑审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项
的议案》
    经审议,董事会一致认为:鉴于公司于2020年6月29日完成实施2019年年度
权益分派方案,根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、《2018
年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及2018年第五次临时股东大会的
授权,公司董事会决定对2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行调
整。调整后,公司2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价
格由20.37元/份调整为20.27元/份;授予的限制性股票价格由10.15元/股调整为
10.05元/股。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见,董事张淑香女士、唐棠女士为本
次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决,其他
非关联董事参与本议案的表决。
    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2018年股票期权与限
制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2020-068)。
    表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票,回避表决2票。
    2、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/
解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》
    经审议,董事会认为:公司2018年股票期权与限制性股票激励计划授予股票
期权/限制性股票第一个行权/解除限售期的可行权/可解除限售所需满足的公司
层面2018年度业绩已达到考核目标,72名股票期权激励对象达到考核要求并满足
部分/全部行权条件,62名限制性股票激励对象达到考核要求并满足部分/全部解
除限售条件,且公司及上述激励对象均未发生公司《2018年股票期权与限制性股
票激励计划(草案)》和《2018年股权激励计划实施考核管理办法》中规定的不
得行权/解除限售的情形。
    本次行权/解除限售符合激励计划的有关规定,激励对象符合行权/解除限售
的资格条件,其作为本次可行权/可解除限售的激励对象主体资格合法、有效,
不存在损害公司及全体股东利益的情形。决策程序符合法律、行政法规及《公司
章程》的规定,会议程序合法、决议有效,符合公司及全体股东的利益。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见,董事张淑香女士、唐棠女士为本
次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决,其他
非关联董事参与本议案的表决。
    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2018年股票期权与限制性
股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》(公告
编号:2020-069)。
    表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票,回避表决2票。


    三、备查文件
   1、 深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》;
   2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十
一次会议相关事项的独立意见》;
   3、深交所规定的其他备查文件。




   特此公告。




                                       深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                   董事会
                                            二〇二〇年七月二十日

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