科创新源:第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:300731           证券简称:科创新源       公告编号:2020-078


               深圳科创新源新材料股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“科创新源”、“公司”)第
二届董事会第二十二次会议于2020年8月10日上午10:00在深圳市光明区新湖街
道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房1楼会议室召开,会议通知已于2020
年8月7日向全体董事发出。
    2、本次会议由周东董事长主持,本次会议应出席董事7人,实际出席会议的
董事7人,董事金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯表决
的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席
了本次会议。
    3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定,合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1﹑审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议,董事会一致认为:为提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募
集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下,公司决定使用不超过人民币
10,000万元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的保本
型理财产品;授权期限自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效;上述投
资额度在授权期限内可以滚动使用;同时公司授权董事长在该额度范围内行使投
资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见,详细内容请见公司于本公告同日
刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
    表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。


    三、备查文件
     《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》;
    1、
    2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十
二次会议相关事项的独立意见》;
    3、深交所规定的其他备查文件。




    特此公告。




                                       深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                   董事会
                                             二〇二〇年八月十日

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