科创新源:第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:300731            证券简称:科创新源      公告编号:2020-084


            深圳科创新源新材料股份有限公司
           第二届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“科创新源”、“公司”)第
二届董事会第二十三次会议于2020年8月13日上午10:00在深圳市光明区新湖街
道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房1楼会议室召开,会议通知已于2020
年8月10日向全体董事发出。
    2、本次会议由周东董事长主持,本次会议应出席董事7人,实际出席会议的
董事7人,董事金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯表决
的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席
了本次会议。
    3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定,合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1﹑审议通过了《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议,董事会一致认为:公司《2020年半年度报告》全文及其摘要符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司2020年半年度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度报告》和《2020
年半年度报告摘要》。
    表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。
    2、审议通过《关于公司<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    经审议,董事会一致认为:公司2020年半年度募集资金存放和使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符
合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情
形。此专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏,如实反映了公司2020年半年度募集资金存放和使用情况,不存在募集资金存
放和使用违规的情形。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见,详细内容请见公司于本公告同日
刊登在 中 国 证 监 会 指 定的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2020年半年度募集资金存放和使用情况的
专项报告》。
    表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。


    三、备查文件
    1、 深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》;
    2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十
三次会议相关事项的独立意见》;
    3、深交所规定的其他备查文件。




    特此公告。




                                        深圳科创新源新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇二〇年八月十五日

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