西菱动力:第二届董事会第十六次会议决议公告

成都西菱动力科技股份有限公司
                    第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第十六次会议
于 2018 年 5 月 28 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场方式召开。
本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持,会议通知于 2018 年 5 月 22 日以书面方
式通知全体董事。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司全体监事及高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力
科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的
规定。
     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
的议案》
    详细情况请见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于以募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2018-056)。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
     三、备查文件
     1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                   2018 年 5 月 28 日

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