西菱动力:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码:300733              证券简称:西菱动力            公告编号:2020-055




                     成都西菱动力科技股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
    成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2020
年 7 月 13 日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本
次会议由董事长魏晓林先生召集和主持,会议通知于 2020 年 7 月 3 日以书面方式通
知全体董事。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,全体监事及高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份
有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司董事会经审议:根据公司经营需要及募集资金投资项目投资计划,使用首
次公开发行股票募集资金人民币 10,000.00 万元暂时用于补充流动资金,用于公司主
营业务相关的经营活动,不直接或间接用于新股配售、申购或股票及其衍生品种等
的交易,使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月,期满后归还至募集资
金专用账户。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 7 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的
的公告》(编号:2020-052)

    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    2. 审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会经审议:同意《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 7 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》(编
号:2020-054)

     表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     三、备查文件
     1.《成都西菱动力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》


                                         成都西菱动力科技股份有限公司董事会
                                                              2020 年 7 月 13 日

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