光弘科技:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:300735          证券简称:光弘科技         公告编号:2021-059 号

                     惠州光弘科技股份有限公司
                 第二届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 10 月 26 日,惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二
届董事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2021
年 10 月 18 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人,
实际出席会议董事 9 人(其中简松年、萧妙文、张鲁刚、邹宗信、陈汉亭、彭丽
霞、邱乐群以通讯方式出席本次会议)。公司监事和高级管理人员列席会议。会
议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序,符合《公司法》和公
司章程的规定。

    经会议逐项审议和投票表决,议案获通过,会议决议如下:

    审议通过《关于<惠州光弘科技股份有限公司 2021 年第三季度报告>的议案》

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《惠州光弘
科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。



                                               惠州光弘科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2021 年 10 月 27 日




                                    1

关闭窗口