奥飞数据:第二届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:300738          证券简称:奥飞数据         公告编号:2019-075

                广东奥飞数据科技股份有限公司
             第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次
会议(以下简称“会议”)于 2019 年 10 月 25 日以现场与通讯相结合方式在公
司会议室召开,以书面方式进行表决。会议通知已于 2019 年 10 月 15 日以电话
通知、专人送达等方式发出送达各位监事。应当参加会议监事 3 人,实际参加会
议监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。会

议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,
形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下
决议:

    (一)审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》
    经审核,监事会认为公司《2019 年第三季度报告》的编制及审议、表决程
序符合《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
13 号-季度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规、部门规章、规范性文件的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    上述事项的具体内容详见于公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
相关公告。
    三、备查文件

  (一)经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会
第十八次会议决议》


                     广东奥飞数据科技股份有限公司

                                            监事会
                                2019 年 10 月 25 日

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