明阳电路:《公司章程》修正案

                深圳明阳电路科技股份有限公司

                         《公司章程》修正案

    深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次
(临时)会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

《公司章程》修订如下:

  条款            原《章程》内容               修订后《章程》内容

 第二条    注册资本:人民币 18,480 万元 注册资本:人民币 27,720 万元

第十三条   公司股份总数为 18,480 万股。 公司股份总数为 27,720 万股。
                                          公司在下列情况下,可以依照法
           公司在下列情况下,可以依照法
                                          律、行政法规、部门规章和本章
           律、行政法规、部门规章和本章
                                          程的规定,收购本公司的股份:
           程的规定,报国家有关主管机构
                                          (一)减少公司注册资本;
           批准后,收购本公司的股份:
                                          (二)与持有本公司股票的其他
           (一)减少公司注册资本;
                                          公司合并;
           (二)与持有本公司股票的其他
                                          (三)将股份用于员工持股计划
           公司合并;
                                          或者股权激励;
           (三)将股份奖励给本公司职
第二十三条                                (四)股东因对股东大会作出的
           工;
                                          公司合并、分立决议持异议,要
           (四)股东因对股东大会作出的
                                          求公司收购其股份;
           公司合并、分立决议持异议,要
                                          (五)将股份用于转换公司发行
           求公司收购其股份的;
                                          的可转换为股票的公司债券;
           (五)法律、行政法规许可的其
                                          (六)为维护公司价值及股东权
           他情况。
                                          益所必需。
           除上述情形外,公司不得进行买
                                          除上述情形外,公司不得进行买
           卖本公司股份的活动。
                                          卖本公司股份的活动。
                                          公司收购本公司股份,可以通过
           公司收购本公司股份,可以选择   公开的集中交易方式,或者法律
           下列方式之一进行:             法规和中国证监会认可的其他方
           (一) 证券交易所集中竞价交    式进行。
第二十四条 易方式;                       公司因本章程第二十三条第(三)
           (二) 要约方式;              项、第(五)项、第(六)项规
           (三) 中国证监会认可的其他    定的情形收购本公司股份的,应
           方式。                         当通过公开的集中交易方式进
                                          行。
           公司因本章程第二十三条第       公司因本章程第二十三条第(一)
第二十五条 (一)项至第(三)项的原因收   项、第(二)项规定的情形收购
           购本公司股份的,应当经股东大   本公司股份的,应当经股东大会
            会决议。公司依照第二十三条规    决议;公司因本章程第二十三条
            定收购本公司股份后,属于该条    第(三)项、第(五)项、第(六)
            第(一)项情形的,应当自收购    项规定的情形收购本公司股份
            之日起十日内注销;属于该条第    的,应当经三分之二以上董事出
            (二)项、第(四)项情形的,    席的董事会会议决议。
            应当在六个月内转让或者注销。    公司依照本章程第二十三条规定
            公司依照第二十三条第(三)项    收购本公司股份后,属于第(一)
            规定收购的本公司股份,应不超    项情形的,应当自收购之日起 10
            过本公司已发行股份总额的百      日内注销;属于第(二)项、第
            分之五;用于收购的资金应当从    (四)项情形的,应当在 6 个月
            公司的税后利润中支出;所收购    内转让或者注销;属于第(三)
            的股份应当一年内转让给职工。    项、第(五)项、第(六)项情
                                            形的,公司合计持有的本公司股
                                            份数不得超过本公司已发行股份
                                            总额的 10%,并应当在 3 年内转
                                            让或者注销。
           公司财务部门应定期检查公司
                                            公司财务部门应定期检查公司与
           与控股股东、实际控制人及其关
                                            控股股东、实际控制人及其关联
           联方非经营性资金往来情况,在
                                            方非经营性资金往来情况,在审
           审议公司年度报告、半年度报告
第四十一条                                  议公司年度报告的董事会会议
           的董事会会议上,财务负责人应
                                            上,财务负责人应向董事会报告
           向董事会报告控股股东、实际控
                                            控股股东、实际控制人及其关联
           制人及其关联方当期占用资产
                                            方当期占用资产情况。
           情况。
           (十一)对公司聘用、解聘会计     (十一)对公司聘用、解聘或者
           师事务所作出决议;               不再续聘会计师事务所作出决
           (十六)审议公司及本公司的子     议;
           公司以下交易事项:非关联交易     (十六)审议公司及本公司的子
           事项:公司购买或出售资产(不     公司以下交易事项:非关联交易
           含购买原材料、燃料和动力,以     事项:公司购买或出售资产(不
           及出售产品、商品等与日常经营     含购买原材料、燃料和动力,以
           相关的资产,但资产置换中涉及     及出售产品、商品等与日常经营
           购买、出售此类资产的,仍包含     相关的资产,但资产置换中涉及
           在内),对外投资(含委托理财、   购买、出售此类资产的,仍包含
第四十二条
           委托贷款、风险投资等),提供     在内),对外投资(含委托理财、
           财务资助,租入或租出资产,签     风险投资等),提供财务资助,租
           订管理方面的合同(含委托经       入或租出资产,签订管理方面的
           营、受托经营等),赠与或受赠     合同(含委托经营、受托经营等),
           资产(受赠现金资产除外),债     赠与或受赠资产(受赠现金资产
           权或债务重组,研究与开发项目     除外),债权或债务重组,研究与
           的转移,签订许可协议、放弃权     开发项目的转移,签订许可协议、
           利(含放弃优先购买权、优先认     放弃权利(含放弃优先购买权、
           缴出资权利等)以及其他交易,     优先认缴出资权利等)以及其他
           达到下列标准的:                 交易,达到下列标准的:
1.交易涉及的资产总额占公司     1.交易涉及的资产总额占公司最
最近一期经审计总资产的 50%     近一期经审计总资产的 50%以上,
以上,该交易涉及的资产总额同   该交易涉及的资产总额同时存在
时存在账面值和评估值的,以较   账面值和评估值的,以较高者作
高者作为计算数据;             为计算数据;
2.交易标的(如股权)在最近一   2.交易标的(如股权)在最近一
个会计年度相关的营业收入占     个会计年度相关的营业收入占公
公司最近一个会计年度经审计     司最近一个会计年度经审计营业
营业收入的 50%以上,且绝对    收入的 50%以上,且绝对金额超
金额超过 3,000 万元;          过 3,000 万元;
3.交易标的(如股权)在最近一   3.交易标的(如股权)在最近一
个会计年度相关的净利润占公     个会计年度相关的净利润占公司
司最近一个会计年度经审计净     最近一个会计年度经审计净利润
利润的 50%以上,且绝对金额    的 50%以上,且绝对金额超过
超过 300 万元;                300 万元;
4.交易的成交金额(含承担债务   4.交易的成交金额(含承担债务
和费用)占公司最近一期经审计   和费用)占公司最近一期经审计
净资产的 50%以上,且绝对金    净资产的 50%以上,且绝对金额
额超过 3,000 万元;            超过 3,000 万元;
5.交易产生的利润占公司最近     5.交易产生的利润占公司最近一
一个会计年度经审计净利润的     个会计年度经审计净利润的 50%
50%以上,且绝对金额超过 300   以上,且绝对金额超过 300 万元。
万元。                         上述指标计算中涉及的数据如为
上述指标计算中涉及的数据如     负值,取其绝对值计算。
为负值,取其绝对值计算。       (十七)审议公司与公司董事、
(十七)审议批准公司与关联人   监事和高级管理人员及其配偶发
发生的交易(公司获赠现金资产   生的关联交易,该交易应当对外
和提供担保除外)金额在 1,000   披露。
万元以上,且占公司最近一期经   (十八)审议批准公司与关联人
审计净资产绝对值 5%以上的关    发生的交易(公司获赠现金资产
联交易;该交易应当聘请具有从   和提供担保除外)金额在 1,000
事证券、期货相关业务资格的中   万元以上,且占公司最近一期经
介机构对交易标的进行评估或     审计净资产绝对值 5%以上的关联
者审计,并及时披露。           交易;该交易应当聘请具有从事
(十八)审议批准法律、行政法   证券、期货相关业务资格的中介
规、部门规章或本章程规定应当   机构对交易标的进行评估或者审
由股东大会决定的其他事项。     计,并及时披露。
上述股东大会的职权不得通过     (十九)审议公司因本章程第二
授权的形式由董事会或其他机     十三条第(一)、(二)项规定的
构或个人代为行使。             情形收购本公司股份的回购方
                               案;
                               (二十)审议批准法律、行政法
                               规、部门规章或本章程规定应当
                               由股东大会决定的其他事项。
                                          上述股东大会的职权不得通过授
                                          权的形式由董事会或其他机构和
                                          个人代为行使。在有关法律、行
                                          政法规、部门规章或本章程允许
                                          股东大会授权董事会或其他机
                                          构、个人代为行使其他职权的,
                                          股东大会作出的授权决议应当明
                                          确、具体。
           公司下列对外担保行为,须经董   公司下列对外担保行为,须经董
           事会审议通过后提交股东大会     事会审议通过后提交股东大会审
           审议通过:                     议通过:
           (一)单笔担保额超过公司最近   (一)单笔担保额超过公司最近
           一期经审计净资产 10%的担保;   一期经审计净资产 10%的担保;
           (二)公司及其控股子公司的对   (二)公司及其控股子公司的对
           外担保总额,达到或超过最近一   外担保总额,超过最近一期经审
           期经审计净资产的 50%以后提     计净资产的 50%以后提供的任何
           供的任何担保;                 担保;
           (三)为资产负债率超过 70%的   (三)为资产负债率超过 70%的
           担保对象提供的担保;           担保对象提供的担保;
第四十三条 (四)连续十二个月内担保金额   (四)连续十二个月内担保金额
           超过公司最近一期经审计总资     超过公司最近一期经审计总资产
           产的 30%;                     的 30%;
           (五)连续十二个月内担保金额   (五)连续十二个月内担保金额
           超过公司最近一期经审计净资     超过公司最近一期经审计净资产
           产的 50%且绝对金额超过 3,000   的 50%且绝对金额超过 3,000 万
           万元;                         元;
           (六)对股东、实际控制人及其   (六)对股东、实际控制人及其
           关联方提供的担保;             关联方提供的担保;
           (七)中国证监会、深圳证券交   (七)中国证监会、深圳证券交
           易所或公司章程规定的其他情     易所或公司章程规定的其他情
           形。                           形。
           公司召开股东大会的地点为:公   公司召开股东大会的地点为:公
           司住所地或股东大会召集人通     司住所地或股东大会召集人通知
           知的其他具体地点。             的其他具体地点。
           股东大会将设置会场,以现场会   股东大会将设置会场,以现场会
           议形式召开。公司还将提供网     议形式召开。公司还将提供网络、
           络、视频、电话会议或其他方式   视频、电话会议或其他方式为股
第四十六条 为股东参加股东大会提供便利。   东参加股东大会提供便利。股东
           股东通过上述方式之一参加股     通过上述方式之一参加股东大会
           东大会的,即视为出席。采用网   的,即视为出席。采用网络方式
           络方式参加股东大会的,公司将   参加股东大会的,公司将通过证
           通过证券交易所交易系统或互     券交易所交易系统或互联网投票
           联网投票系统确认股东身份的     系统确认股东身份的合法有效。
           合法有效。                     发出股东大会通知后,无正当理
                                          由,股东大会现场会议召开地点
                                          不得变更。确需变更的,召集人
                                          应当在现场会议召开日前至少 2
                                          个工作日公告并说明原因。
           股东大会采用网络或其他方式
                                          股东大会采用网络或其他方式
           的,应当在股东大会通知中明确
                                          的,应当在股东大会通知中明确
           载明网络或其他方式的表决时
                                          载明网络或其他方式的表决时间
           间及表决程序。股东大会网络或
                                          及表决程序。股东大会网络或其
           其他方式投票的开始时间,不得
第五十七条                                他方式投票的开始时间,不得早
           早于现场股东大会召开前一日
                                          于现场股东大会召开当日上午 9:
           下午 3:00,并不得迟于现场股
                                          15,其结束时间不得早于现场股
           东大会召开当日上午 9:30,其
                                          东大会结束当日下午 3:00。
           结束时间不得早于现场股东大
           会结束当日下午 3:00。
                                          股东(包括股东代理人)以其所
           股东(包括股东代理人)以其所
                                          代表的有表决权的股份数额行使
           代表的有表决权的股份数额行
                                          表决权,每一股份享有一票表决
           使表决权,每一股份享有一票表
                                          权。
           决权。
                                          股东大会审议影响中小投资者利
           股东大会审议影响中小投资者
                                          益的重大事项时,对中小投资者
           利益的重大事项时,对中小投资
                                          表决应当单独计票。单独计票结
           者表决应当单独计票。单独计票
                                          果应当及时公开披露。
           结果应当及时公开披露。
                                          公司持有的本公司股份没有表决
           公司持有的本公司股份没有表
                                          权,且该部分股份不计入出席股
第八十条   决权,且该部分股份不计入出席
                                          东大会有表决权的股份总数。
           股东大会有表决权的股份总数。
                                          公司董事会、独立董事和符合相
           公司董事会、独立董事和符合相
                                          关规定条件的股东可以公开征集
           关规定条件的股东可以公开征
                                          股东投票权。征集股东投票权应
           集股东投票权。征集股东投票权
                                          当向被征集人充分披露具体投票
           应当向被征集人充分披露具体
                                          意向等信息。禁止以有偿或者变
           投票意向等信息。禁止以有偿或
                                          相有偿的方式征集股东投票权。
           者变相有偿的方式征集股东投
                                          公司和股东大会召集人不得对征
           票权。公司不得对征集投票权提
                                          集投票权提出最低持股比例限
           出最低持股比例限制。
                                          制。
           董事、监事候选人名单以提案的   董事、监事候选人名单以提案的
           方式提请股东大会表决。         方式提请股东大会表决。
           股东大会就选举二名及以上董     董事、非职工代表监事的提名方
           事或者监事进行表决时,实行累   式和程序为:1、董事会非独立董
           积投票制。                     事换届改选或者现任董事会增补
第八十四条
           前款所称累积投票制是指股东     非独立董事时,现任董事会、单
           大会选举董事或者监事时,每一   独或者合计持有公司 3%以上股
           股份拥有与应选董事或者监事     份的股东可以按照不超过拟选任
           人数相同的表决权,股东拥有的   的人数,提名下一届董事会的非
           表决权可以集中使用。董事会应   独立董事候选人或者增补非独立
           当向股东通报董事候选人、监事 董事候选人;2、独立董事候选人
           候选人的简历和基本情况。     可由董事会、监事会、单独或合
                                        并持有公司已发行股份 1%以上的
                                        股东提名,其提名候选人人数不
                                        得超过拟选举或变更的独立董事
                                        人数;3、监事会换届改选或者现
                                        任监事会增补监事时,现任监事
                                        会、单独或者合计持有公司 3%
                                        以上股份的股东可以按照不超过
                                        拟选任的人数,提名由非职工代
                                        表担任的下一届监事会的监事候
                                        选人或者增补监事候选人。
                                        股东大会就选举二名及以上董事
                                        或者监事进行表决时,实行累积
                                        投票制。
                                        前款所称累积投票制是指股东大
                                        会选举董事或者监事时,每一股
                                        份拥有与应选董事或者监事人数
                                        相同的表决权,股东拥有的表决
                                        权可以集中使用。累积投票制的
                                        具体操作方法,按照《深圳明阳
                                        电路科技股份有限公司累积投票
                                        制实施细则》执行。
                                        董事会应当向股东通报董事候选
                                        人、监事候选人的简历和基本情
                                        况。
           董事由股东大会选举或更换,任
                                        公司董事由股东大会选举或更
           期三年。董事任期届满,可连选
                                        换,并可在任期届满前由股东大
           连任。董事在任期届满以前,股
                                        会解除其职务。董事每届任期不
           东大会不得无故解除其职务。
                                        得超过三年,任期届满可连选连
           董事任期从就任之日起计算,至
                                        任。
           本届董事会任期届满时为止。董
                                        董事任期从就任之日起计算,至
           事任期届满未及时改选,在改选
                                        本届董事会任期届满时为止。董
           出的董事就任前,原董事仍应当
                                        事任期届满未及时改选,在改选
第九十八条 依照法律、行政法规、部门规章
                                        出的董事就任前,原董事仍应当
           和本章程的规定,履行董事职
                                        依照法律、行政法规、部门规章
           务。
                                        和本章程的规定,履行董事职务。
           董事可以由总经理或其他高级
                                        董事可以由总经理或其他高级管
           管理人员兼任,但兼任总经理或
                                        理人员兼任,但兼任总经理或其
           其他高级管理人员职务的董事
                                        他高级管理人员职务的董事以及
           以及由职工代表担任的董事,总
                                        由职工代表担任的董事,总计不
           计不得超过公司董事总数的
                                        得超过公司董事总数的 1/2。
           1/2。
第一百二十 董事会在适当时候可以设战略 公司董事会设立审计委员会,并
  五条     委员会、提名委员会、审计委员   根据需要设立战略、提名、薪酬
           会、薪酬与考核委员会等专门委   与考核等相关专门委员会。专门
           员会和董事会认为需要设立的     委员会对董事会负责,依照本章
           其他专门委员会。董事会各专门   程和董事会授权履行职责,提案
           委员会的议事规则由董事会制     应当提交董事会审议决定。专门
           定。                           委员会成员全部由董事组成,其
           各专门委员会对董事会负责,在   中审计委员会、提名委员会、薪
           董事会的统一领导下,为董事会   酬与考核委员会中独立董事占多
           决策提供建议、咨询意见。       数并担任召集人,审计委员会的
                                          召集人为会计专业人士。董事会
                                          负责制定专门委员会工作规程,
                                          规范专门委员会的运作。
                                          董事会会议,应由董事本人出席;
           董事会会议,应由董事本人出
                                          董事因故不能出席,可以书面委
           席;董事因故不能出席,可以书
                                          托其他董事代为出席,委托书中
           面委托其他董事代为出席,委托
                                          应载明代理人的姓名、代理事项、
           书中应载明代理人的姓名、代理
                                          授权范围和有效期限,并由委托
           事项、授权范围和有效期限,并
第一百三十                                人签名或盖章。独立董事不得委
           由委托人签名或盖章。代为出席
  七条                                    托非独立董事代为投票。代为出
           会议的董事应当在授权范围内
                                          席会议的董事应当在授权范围内
           行使董事的权利。董事未出席董
                                          行使董事的权利。董事未出席董
           事会会议,亦未委托代表出席
                                          事会会议,亦未委托代表出席的,
           的,视为放弃在该次会议上的投
                                          视为放弃在该次会议上的投票
           票权。
                                          权。
           在公司控股股东、实际控制人及   在公司控股股东单位担任除董
第一百四十 其控制的其它企业中担任除董     事、监事以外其他行政职务的人
  六条     事、监事以外其他职务的人员,   员,不得担任公司的高级管理人
           不得担任公司的高级管理人员。   员。
           监事会每六个月至少召开一次
                                          监事会每六个月至少召开一次会
           会议,并应提前十日通知全体监
                                          议。监事可以提议召开临时监事
           事。监事可以提议召开临时监事
                                          会会议,并应提前五日通知全体
           会会议,并应提前五日通知全体
                                          监事。通知可以采取书面邮寄通
           监事。通知可以采取书面邮寄通
                                          知的方式,也可以采用电话、电
           知的方式,也可以采用电话、电
                                          子邮件、传真、电子交换数据等
第一百六十 子邮件、传真、电子交换数据等
                                          方式。
  六条     方式。
                                          情况紧急,需要尽快召开监事会
           情况紧急,需要尽快召开监事会
                                          临时会议的,可以随时召开监事
           临时会议的,可以随时召开监事
                                          会,但召集人应当在会议上作出
           会,但召集人应当在会议上作出
                                          说明。
           说明。
                                          监事会决议应当经半数以上监事
           监事会决议应当经半数以上监
                                          通过。
           事通过。
第一百八十 公司上市后,董事会应当在年度   公司上市后,董事会应当在年度
  八条     报告“董事会报告”部分中详细   报告中披露现金分红政策的制定
        披露现金分红政策的制定及执 及执行情况和利润分配预案。
        行情况。
        公司应在年度报告、半年度报告
        中披露利润分配预案和现金分
        红政策执行情况。

除上述内容外,原《公司章程》其他条款不变。

本次章程修订事项尚需提交至公司股东大会审议。




                                      深圳明阳电路科技股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                 2019 年 12 月 28 日

关闭窗口