明阳电路:第二届监事会第八次(临时)会议决议公告

证券代码:300739             证券简称:明阳电路       公告编号:2019-085


                   深圳明阳电路科技股份有限公司
         第二届监事会第八次(临时)会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次
(临时)会议(以下简称“会议”)于 2019 年 12 月 27 日以现场表决结合通讯表
决的方式召开。会议通知已于 2019 年 12 月 20 日以邮件、电话、专人送达等方

式发出。会议由监事会主席谭丽平女士主持,公司应参加会议监事 3 人,实际参
加会议监事 3 人,其中监事田利华女士通讯表决。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信暨公司为子公司提供

担保的议案》。
    经审核,监事会认为:公司为子公司九江明阳电路科技有限公司(以下简称
“子公司”)申请综合授信额度提供连带责任担保,有助于子公司的发展,并且
担保内容及审批决策程序符合相关法律法规的要求,不会对公司正常生产经营造
成重大影响,不存在损害公司及股东的利益的情况。因此,监事会同意此次担保

事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 12 月 28         日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司向银行申请综合授信暨公司
为子公司提供担保的公告》。
    表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (二)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关
联交易的议案》。

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     经审核,监事会认为:公司实际控制人张佩珂先生为公司向中国银行股份
有限公司深圳福永支行申请综合授信额度不超过人民币 17,000 万元,向交通银
行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元事项提供

连带责任担保,解决了公司申请银行授信需要担保的问题,体现了实际控制人对
公司的支持,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。因此,监
事会同意此次关联交易事项。
     具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 12 月 28       日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司向银行申请综合授信并由关联

方提供担保暨关联交易的公告》。
     本议案尚需提交至股东大会审议。
     表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
     (三)审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
     经审核,监事会认为:在公司董事会表决过程中,关联董事已依法回避表

决,表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易预计事项依据公平的原
则,价格公允、合理,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利
影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此,监事会同意公司 2020
年度日常关联交易预计的相关事项。
     具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 12 月 28       日 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公
告》。
     表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     (四)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》。

     经审核,监事会同意公司使用闲置资金进行现金管理,使用闲置自有资金
进行现金管理的额度不超过人民币 3.5 亿元,使用闲置募集资金进行现金管理的
额度不超过人民币 3.5 亿元,该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内
可以滚动使用。公司运用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理,
有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在违反《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规

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定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特
别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2019 年 12 月 28         日 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
    本议案尚需提交至股东大会审议。
    表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    (一)《第二届监事会第八次(临时)会议决议》;
    (二)其他文件。


    特此公告。




                                           深圳明阳电路科技股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                       2019 年 12 月 28 日




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