明阳电路:深圳明阳电路科技股份有限公司第二届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

证券代码:300739           证券简称:明阳电路        公告编号:2021-022
债券代码:123087           债券简称:明电转债


                深圳明阳电路科技股份有限公司
         第二届董事会第二十七次(临时)会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
七次(临时)会议(以下简称“会议”)于 2021 年 2 月 19 日以现场表决结合通
讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 2 月 9 日以邮件、电话、专人送达等
方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,
其中孙文兵先生、南洁女士、王贵升先生、陈世杰先生通讯表决,公司监事、高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
    经审议,董事会认为:根据《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》发行条款、中国证券监督管理委员会关于可转
换公司债券发行的有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权,为优
化资本结构,支持公司长期发展,维护投资者权益,董事会决定将“明电转债”
的转股价格向下修正为 16.62 元/股,修正后的转股价格自 2021 年 2 月 22 日起
生效。
    因公司董事长张佩珂先生、董事孙文兵先生、董事秦小虎先生、董事王玩玲
女士本人或关联方持有公司本次发行的可转换公司债券,故该 4 位董事在审议本
议案时回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 2 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格

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的公告》。
   表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
   1.公司第二届董事会第二十七次(临时)会议决议;
   2.其他文件。
   特此公告。


                                         深圳明阳电路科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                     2021 年 2 月 19 日




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