宁德时代:关于2018年度利润分配预案的公告

   证券代码:300750         证券简称:宁德时代        公告编号:2019-015


             宁德时代新能源科技股份有限公司
            关于 2018 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 24
日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《2018 年度利润分配预案》,现将
相关事项公告如下:

    一、利润分配方案基本情况

    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的致同审字(2019)第
351FA0003 号《2018 年度审计报告》确认,公司 2018 年度母公司实现净利润
3,476,247,420.03 元,依法按照净利润的 10%提取法定盈余公积 347,624,742.00
元后,加上母公司期初的未分配利润 5,870,903,067.47 元。截至 2018 年 12 月 31
日,母公司累计可供分配利润为 8,999,525,745.50 元。

    本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则,经综合考虑投资者的合理
回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,提出 2018 年
年度利润分配预案如下:

    以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 2,195,017,400 股为基数,向全体股东每 10
股派发现金 1.42 元(含税),合计派发现金股利 311,692,470.80 元。实施上述分
配后,公司剩余可供分配利润 8,687,833,274.70 元结转到以后年度。本年度不送
股,不进行资本公积转增股本。

    若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本
发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司将按照“现
金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

    二、履行的相关程序

   (一)董事会审议情况
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    公司第二届董事会第二次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》,董事
会认为:该利润分配预案与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和
对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,符
合《公司法》《公司章程》等关于利润分配的相关规定。因此,同意将该议案提
请公司 2018 年度股东大会审议。

    (二)监事会审议情况

    公司第二届监事会第二次会议审议并通过了《2018 年度利润分配预案》,监
事会认为:公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公
司章程》的规定,符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺,有利于全
体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发展的需要。因此,同意将该议案
提请公司 2018 年度股东大会审议。

   (三)独立董事意见

    独立董事认为:公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》和
中国证监会的相关规定,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了
对广大投资者的合理投资回报,有利于公司的正常经营和健康发展,不存在损害
股东利益的情况。因此,同意将该议案提请公司 2018 年度股东大会审议。

    三、其他说明

    1、本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公
司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕
信息的泄露。

    2、本利润分配预案需经公司 2018 年度股东大会审议通过后实施,尚存在不
确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、公司第二届董事会第二次会议决议

    2、公司第二届监事会第二次会议决议

    3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

    特此公告。

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宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                    2019 年 4 月 24 日




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