宁德时代:第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码:300750            证券简称:宁德时代           公告编号:2019-059


              宁德时代新能源科技股份有限公司
              第二届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 13 日
以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料,以现场结合通讯方式于
2019 年 8 月 23 日召开第二届监事会第六次会议并做出本监事会决议。本次监事
会会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由公司监事会主席吴映明先生
召集并主持,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新
能源科技股份有限公司章程》等制度的规定。

     二、监事会会议审议情况

   (一)审议通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,全体
监事一致同意 2019 年半年度报告全文及摘要的内容。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2019 年半年度报告》及《2019 年半
年度报告摘要》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   (二)审议通过《关于<2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    经审核,监事会认为:2019 年上半年度,公司募集资金的使用、管理符合
《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

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引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的使用合法、合
规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于 2019 年上半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。



                                   宁德时代新能源科技股份有限公司监事会

                                                         2019 年 8 月 23 日




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