宁德时代:第二届董事会第六次会议决议公告

 证券代码:300750            证券简称:宁德时代           公告编号:2019-058


               宁德时代新能源科技股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

     宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 13
 日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以现场结合通讯方式于
 2019 年 8 月 23 日召开第二届董事会第六次会议并做出本董事会决议。本次董事
 会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由公司董事长曾毓群先生主持。
 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源
 科技股份有限公司章程》等制度的规定。

      二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

     具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
 网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2019 年半年度报告》及《2019 年半
 年度报告摘要》。

     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于<2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
 告>的议案》

     具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
 网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于 2019 年上半年度募集资金存放
 与使用情况的专项报告》。

     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     公司全体独立董事对此议案发表了独立意见,详见深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《独
 立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
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特此公告。



             宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                 2019 年 8 月 23 日




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