宁德时代:第二届董事会第九会议决议公告

证券代码:300750          证券简称:宁德时代            公告编号:2019-083


             宁德时代新能源科技股份有限公司
             第二届董事会第九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 22
日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以通讯方式于 2019 年
10 月 25 日召开第二届董事会第九次会议并做出董事会决议。本次董事会会议应

出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股
份有限公司章程》等制度的规定。

     二、董事会会议审议情况

   (一)审议通过《关于<2019 年第三季度报告>的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公司《2019 年第三季度报告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   (二)审议通过《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公司《关于新增 2019 年度日常关联

交易预计的公告》。

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,其中关联董事黄世霖先生回避
表决。

    公司全体独立董事对此议案发表了事前认可和独立意见,详见公司于深圳证

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券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可
意见》《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

   (三)审议通过《关于新增 2019 年度担保额度的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公司《关于新增 2019 年度担保额度
的公告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司全体独立董事对此议案发表了独立意见,详见公司于深圳证券交易所网
站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露

的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

   (四)审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公司《关于变更公司注册资本及修
订公司章程的议案》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

   (五)审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公司《关于召开公司 2019 年第二次

临时股东大会的通知》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。



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宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                     2019年10月25日




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