宁德时代:关于2019年度利润分配预案的公告

宁德时代新能源科技股份有限公司
             关于 2019 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 23
日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《2019 年度利润分配预案》,现
将相关事项公告如下:
    一、利润分配方案基本情况
    经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 出 具 的 致 同 审 字 (2020) 第
351ZA1399 号《2019 年度审计报告》确认,根据《中华人民共和国公司法》(“《公
司法》”)和《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)相关规
定,公司 2019 年度母公司净利润 3,837,813,479.01 元,提取法定盈余公积
111,367,050.86 元后,加上母公司期初的未分配利润 8,999,525,745.50 元。截至
2019 年 12 月 31 日,母公司累计可供分配利润为 12,414,990,451.91 元。
    本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则,经综合考虑投资者的合理
回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,提出 2019 年
年度利润分配预案如下:
    以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 2,208,399,700 股为基数,向全体股东每 10
股派发现金 2.2 元(含税),合计派发现金股利 485,847,934.00 元。实施上述分配
后,公司剩余可供分配利润 11,929,142,517.91 元结转到以后年度。本年度不送股,
不进行资本公积转增股本。
    若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本
发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,公司将按照“现
金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
    二、履行的相关程序
   (一)董事会审议情况
    公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》,董
事会认为:该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的
持续发展和对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司成长的经
营成果,符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此,同意
将该议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。
    (二)监事会审议情况
    公司第二届监事会第十次会议审议并通过了《2019 年度利润分配预案》,监
事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公
司章程》的规定,符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺,有利于全
体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发展的需要。因此,同意将该议案
提请公司 2019 年年度股东大会审议。
   (三)独立董事意见
    独立董事认为:公司 2019 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》和中国证监会的相关规定,在保证公司正常经营和长远发展的前提
下,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于公司的正常经营和健康发
展,不存在损害投资者利益的情况。因此,同意将《2019 年度利润分配预案》
提请公司 2019 年年度股东大会审议。
    三、其他说明
    1、本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公
司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕
信息的泄露。
    2、本利润分配预案需经公司 2019 年年度股东大会审议通过后实施,尚存在
不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
    四、备查文件
    1、公司第二届董事会第十四次会议决议
    2、公司第二届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
                            宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 4 月 24 日

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