宁德时代:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:300750         证券简称:宁德时代           公告编号:2020-059


            宁德时代新能源科技股份有限公司
           第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 7 日
以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以通讯方式于 2020 年 7
月 10 日召开第二届董事会第十七次会议并做出董事会决议。本次董事会会议应
出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技股
份有限公司章程》等制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于签署战略合作协议的议案》

    为深化公司与 Honda Motor Co., Ltd.的长期战略合作关系,双方拟签署
《GLOBAL PARTNERSHIP AGREEMENT》。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的《关于签署战略合作协议的公告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2020 年 7 月 27 日召开 2020 年第二次临时股东大会,该次会议审
议本次董事会审议通过的相关事项。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
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网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的《关于召开公司 2020 年第二次临时
股东大会的通知》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。




                                   宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                                            2020年7月10日




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