宁德时代:第二届董事会第三十四次会议决议公告

 证券代码:300750           证券简称:宁德时代            公告编号:2021-081


                宁德时代新能源科技股份有限公司
           第二届董事会第三十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

     宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 9 日
 以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以通讯方式于 2021 年 9
 月 13 日召开第二届董事会第三十四次会议并做出董事会决议。本次董事会会议
 应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次
 会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技
 股份有限公司章程》等制度的规定。

      二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

     具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
 网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公司《关于回购注销部分限制性股
 票的公告》。

     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     公司全体独立董事对此议案发表了独立意见,详见深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的《独
 立董事关于公司第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    (二)审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售
 期解除限售条件成就的议案》

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     具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
 网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公司《关于 2018 年限制性股票激励
 计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的公告》。

     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     公司全体独立董事对此议案发表了独立意见,详见深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的《独
 立董事关于公司第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

    (三)审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条
 件成就的议案》

     具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
 网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公司《关于 2019 年限制性股票激励
 计划第二个限售期解除限售条件成就的公告》。

     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     公司全体独立董事对此议案发表了独立意见,详见深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的《独
 立董事关于公司第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

    (四)审议通过《关于投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)
 项目的议案》

     具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
 网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公司《关于投资建设宁德时代新型
 锂电池生产制造基地(宜春)项目的公告》。

     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (五)审议通过《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》

     具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
 网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公司《关于投资设立合资公司暨关
 联交易的公告》。
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     表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,其中关联董事曾毓群、李平回
 避表决。

     公司全体独立董事对此议案发表了独立意见,详见深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的《独
 立董事关于公司第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

    (六)审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

     具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
 网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公司《关于新增 2021 年度日常关联
 交易额度预计的公告》。

     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     公司全体独立董事对此议案发表了独立意见,详见深圳证券交易所网站
(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的《独
 立董事关于公司第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。




     特此公告。




                                      宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                                                2021年9月13日




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