宁德时代:第二届监事会第二十五次会议决议公告

 证券代码:300750           证券简称:宁德时代          公告编号:2021-082


               宁德时代新能源科技股份有限公司
          第二届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 9 日
以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料,以通讯方式于 2021 年 9
月 13 日召开第二届监事会第二十五次会议并做出监事会决议。本次监事会会议
应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席吴映明先生主持。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新能源科技
股份有限公司章程》等制度的规定。

     二、监事会会议审议情况

   (一)审议通过《关于回购注部分限制性股票的议案》

    经核查,监事会认为:鉴于公司 2018 年和 2019 年限制性股票激励计划存在
部分激励对象因离职、职务发生变更或个人绩效考核结果不达标等不符合全部解
除限售条件要求的情形,其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
64,050 股应予以回购注销;本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》
及公司相关限制性股票激励计划的规定。因此,同意公司对上述人员已获授但尚
未解除限售的限制性股票共计 64,050 股进行回购注销。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公司《关于回购注销部分限制性股
票的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。
                                      1
   (二)审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售
期解除限售条件成就的议案》

    经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018
年限制性股票激励计划(草案)》及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等相关规定,公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限
售期即将届满,解除限售条件已经成就。同时,监事会对解除限售的激励对象名
单进行了核查,认为 177 名激励对象的解除限售资格合法、有效。因此,同意公
司为该 177 名激励对象所获授在第三个限售期的 3,386,540 股限制性股票办理解
除限售手续。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公司《关于 2018 年限制性股票激励
计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   (三)审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条
件成就的议案》

    经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019
年限制性股票激励计划(草案)》及《2019 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等相关规定,公司 2019 年限制性股票激励计划第二个限售期即将届满,
解除限售条件已经成就。同时,监事会对解除限售的激励对象名单进行了核查,
认为 2,772 名激励对象的解除限售资格合法、有效。因此,同意公司为该 2,772
名激励对象所获授在第二个限售期的 3,685,350 股限制性股票办理解除限售手
续。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公司《关于 2019 年限制性股票激励
计划第二个限售期解除限售条件成就的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   (四)审议通过《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》
                                    2
    经审核,监事会认为:公司拟与上海适达投资管理有限公司及其他非关联投
资方共同投资设立合资公司,符合公司战略规划,不存在损害公司及股东利益的
情形,不影响公司业务的独立性。因此,同意上述对外投资设立合资公司暨关联
交易事宜。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公司《关于投资设立合资公司暨关
联交易的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   (五)审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》

    经审核,监事会认为:基于公司业务发展和日常经营需要,公司及子公司拟
与关联方新增关联交易额度,关联交易的定价遵循公平、公正及合理的原则,以
市场价格作为定价基础,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,同意公司关
于新增 2021 年度日常关联交易额度预计事项。

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露的公司《关于新增 2021 年度日常关联
交易额度预计的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告。

                                   宁德时代新能源科技股份有限公司监事会

                                                            2021年9月13日




                                    3

关闭窗口