宁德时代:关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

证券代码:300750                 证券简称:宁德时代            公告编号:2021-129


                  宁德时代新能源科技股份有限公司
        关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年8月
12日、2021年8月31日召开第二届董事会第三十二次会议、2021年第一次临时股
东大会,审议通过了向特定对象发行股票相关议案。

       2021年11月15日,公司召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案,对本次向特定对象发
行股票方案进行了修订,主要修订情况如下:
   预案章节              章节内容                           修订情况

                                             1、更新本次向特定对象发行已履行决策程

                                             序、尚待履行审批程序
特别提示          特别提示
                                             2、修订本次向特定对象发行股票募集资金

                                             总额上限及募集资金投向安排

释义              释义                       修订本预案、预案所指含义

                                             1、更新公司专利、研发人员相关数据及部
                  二、本次向特定对象发行
                                             分财务数据
                  的背景及目的
第一节 本次向特                              2、调整部分表述

定对象发行股 票                              修订本次向特定对象发行股票募集资金总
                  五、募集资金用途
方案概要                                     额上限及募集资金投向安排

                  八、本次向特定对象发行     更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈

                  的审批程序                 报批准的程序

第二节 董事会关   一、本次募集资金使用计     修订本次向特定对象发行股票募集资金总

于本次募集资 金   划                         额上限及募集资金投向安排



                                         1
     预案章节              章节内容                        修订情况

使用的可行性 分
                                             1、根据调整后的募投项目修订项目相关介

                                             绍
                    二、本次募集资金投资项
                                             2、更新募集资金投资项目涉及报批事项情
                    目的可行性分析
                                             况、公司专利及研发人员相关数据

                                             3、调整部分表述

                    五、上市公司负债结构是

第三节 董事会关     否合理,是否存在通过本

于本次发行对 公     次发行大量增加负债(包
                                             更新公司资产负债率
司影响的讨论 与     括或有负债)的情况,是

分析                否存在负债比例过低、财

                    务成本不合理的情况

第四节 本次股票
                                             补充部分风险因素,调整表述并对相关数据
发行相关的风 险     整体更新
                                             进行更新
说明

第六节 与本次发     二、本次发行股票摊薄即

行相关的董事 会     期回报情况、填补措施及   更新部分数据及表述

声明及承诺          相关的主体承诺


       修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定的创业板信息披露媒体巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com)的《宁德时代新能源科技股份有限公司向特定对
象发行股票预案(修订稿)》。本次向特定对象发行股票事项尚待深圳证券交易
所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

       特此公告。

                                         宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                                                  2021年11月15日


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