宁德时代:关于2022年度日常关联交易预计的公告

    证券代码:300750             证券简称:宁德时代        公告编号:2022-023


                  宁德时代新能源科技股份有限公司
               关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        2022 年 4 月 20 日,宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)
   第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的
   议案》,现将具体情况公告如下:

        一、日常关联交易基本情况

        (一) 日常关联交易概述

        1、根据公司业务发展及日常经营的需要,公司及控股子公司预计 2022 年度
   将与上汽时代动力电池系统有限公司、晋江闽投电力储能科技有限公司等关联方
   发生日常关联交易不超过 408,150.00 万元。公司 2021 年度实际发生的日常关联
   交易总金额为 98,511.97 万元。

        2、公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联
   交易预计的议案》,关联董事黄世霖、周佳、吴凯已回避表决,出席会议的非关
   联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公
   司章程》《关联交易管理制度》的相关规定,本次关联交易预计事项无需经过公
   司股东大会批准。

        (二) 2022 年度预计日常关联交易类别和金额
                                                                       单位:万元
                                                               截至 2022
关联
        关联    关联交易内    关联交易                         年 3 月 31 上年发生
交易                                         预计金额
        方          容        定价原则                         日已发生金   金额
类别
                                                                   额
向关    永福   工程设计、建
                              参照市场             68,000.00        22.88           -
联方    股份   设
                              价格公允
采购    安脉   锂电池生产
                                定价               34,000.00     9,029.23   22,300.45
商品/   时代   设备、配件

                                         1
接受     时代    储能电气相
                                                            28,500.00         146.03       3,881.60
服务     星云    关产品
         小计    -                     -                   130,500.00       9,198.14      26,182.05
         上汽    动力电池系
                                                           100,000.00      22,802.16      57,887.01
         时代    统
         时代    储能电池系
                                                            90,000.00       4,421.86       3,903.10
         星云    统
         国网    储能电池系
                                                            48,000.00      18,369.44         676.03
         时代    统、咨询服务
向关     时代
                 储能电池系
联方     科士                    参照市场                   31,000.00      10,982.90       1,458.80
                 统
销售       达                    价格公允
商品/    广汽    动力电池系        定价
                                                             8,500.00       1,786.18       8,205.51
提供     时代    统、咨询服务
服务     宁普    动力电池系
                                                                80.00              8.46           -
         时代    统
         上海
                 咨询服务                                       40.00                 -       47.50
         快卜
         晋江
                 咨询服务                                       30.00                 -       30.59
         闽投
         小计         -                -                   277,650.00      58,371.00      72,208.54
                    合计                                   408,150.00      67,569.14      98,390.59

          (三) 上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                     单位:万元


                                                          实际发生      实际发生
交      关联    关联交易    实际发生                                                 披露日期
                                           预计金额       额与预计      额占同类
易        方      内容        金额                                                     及索引
                                                          金额差异      业务比例


向      安脉 锂电池生
                            22,300.45                 -    100.00%        0.23% -
关      时代 产设备
联                                                                              2021 年 4
方                                                                              月 28 日披
采                                                                              露的关联
        时代 储能电气
购                            3,881.60       2,600.00       49.29%        0.04% 交易预计
        星云 相关产品
商                                                                              公告,公告
品/                                                                             编号:
接                                                                              2021-025




                                               2
受                                                              2021 年 9
服                                                              月 13 日披
务         工程设                                               露的关联
      永福
           计、建设           -   135,000.00   -100.00%   0.00% 交易预计
      股份
           等                                                   公告,公告
                                                                编号:
                                                                2021-086
           其他电子
      苏州
           件-控制       65.74             -   100.00%    0.00% -
      芯安
           器
      上海 其他电气
                         13.54             -   100.00%    0.00% -
      快卜 成品
      小计 -          26,261.33   137,600.00   -80.91%    0.27% -
      上汽 动力电池
                      57,887.01    79,600.00    -27.28%   0.44%
      时代 系统
           动力电池
      广汽
           系统、咨    8,205.51      150.00 5,370.34%     0.06%
      时代
           询服务
                                                                2021 年 4
           储能电池
      时代                                                      月 28 日披
           系统、售    3,903.10     9,800.00    -60.17%   0.03%
      星云                                                      露的关联
           后服务
                                                                交易预计
      时代
           储能电池                                             公告,公告
向    科士             1,458.80            -   100.00%    0.01%
           系统                                                 编号:
关      达
                                                                2021-025
联         储能电池
      国网
方         系统、咨     676.03     10,400.00    -93.50%   0.01%
      时代
销         询服务
售    宁普 动力电池
                              -    50,000.00   -100.00%   0.00%
商    时代 系统
品/   适达
           咨询服务      32.85             -   100.00%    0.00% -
提    投资
供    上海
           咨询服务      47.50             -   100.00%    0.00%
服    快卜

                                                                2021 年 4
                                                                月 28 日披
                                                                露的关联
      晋江
           咨询服务      30.59         50.00    -38.82%   0.00% 交易预计
      闽投
                                                                公告,公告
                                                                编号:
                                                                2021-025
      安脉
           咨询服务        9.25            -   100.00%    0.00% -
      时代
      小计     -      72,250.64   150,000.00   -51.83%    0.55% -

                                      3
       合计             98,511.97   287,600.00  -65.75%           - -
                      公司 2021 年日常关联交易的实际发生金额为 98,511.97 万元,
                      交易符合公司生产经营实际需要,定价公允,不存在损害公司
                      和股东利益的情形。公司 2021 年度关联交易实际发生金额低
公司董事会 对日常关   于年度关联交易预计总额 287,600.00 万元,与部分关联方交易
联交易实际 发生情况   金额超出 2020 年年度股东大会审议通过的预计额度或未在预
与预计存在 较大差异   计额度范围内的,超出部分未达到公司董事会及股东大会审议
的说明                标准。2021 年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要
                      是受公司业务发展情况、客户需求变化等因素影响。公司 2021
                      年度与关联方实际发生的关联交易,属于正常的经营行为,对
                      公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。
                      公司 2021 年度关联交易实际发生金额低于年度关联交易预计
                      总额 287,600.00 万元,与部分关联方交易金额超出 2020 年年
                      度股东大会审议通过的预计额度或未在预计额度范围内的,超
公司独立董 事对日常
                      出部分未达到公司董事会及股东大会审议标准。2021 年度关
关联交易实 际发生情
                      联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司业务发展
况与预计存 在较大差
                      情况、客户需求变化等因素影响。公司 2021 年实际发生的日
异的说明
                      常关联交易符合公司正常经营活动所需,遵循市场公允定价原
                      则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会因此对关联
                      方产生依赖,不会对公司独立性产生影响。

       二、关联人介绍与关联关系

       (一) 上汽时代动力电池系统有限公司(简称“上汽时代”)

       1、基本情况
   公司名称           上汽时代动力电池系统有限公司
   统一社会信用代
                      91320481MA1P5JL63D
   码
   成立日期           2017 年 6 月 8 日
   公司住所           溧阳市昆仑街道城北大道 999 号
   法定代表人         杨晓东
   注册资本           30,000 万元人民币
                      动力电池模块和系统的开发、生产及销售;模具销售;动力
                      电池专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技
                      术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
   经营范围
                      展经营活动) 许可项目:技术进出口;货物进出口;进出
                      口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                      经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
   股权结构           上海汽车集团投资管理有限公司持股51%,公司持股49%
       2、2021 年度主要财务数据(经审计):截至 2021 年 12 月 31 日总资产
   134,809.62 万元,净资产 44,518.65 万元;2021 年营业收入 117,541.86 万元,净


                                        4
利润 8,267.97 万元。

    3、关联关系说明:公司董事/总经理周佳、副总经理/董事吴凯担任上汽时代
董事,监事会主席吴映明过去 12 个月内曾任上汽时代董事,符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。因此,上汽时代为公司的关联
法人。

    4、履约能力分析:上汽时代自成立以来依法存续,目前经营正常,具备较
好的履约能力。经核查,上汽时代不属于失信被执行人。

    (二) 晋江闽投电力储能科技有限公司(简称“晋江闽投”)

    1、基本情况
公司名称       晋江闽投电力储能科技有限公司
统一社会信用代
               91350582MA31TXPL2F

成立日期       2018 年 6 月 22 日
               福建省泉州市晋江市安海镇东鲤社区成功东路 1 号办公大楼
公司住所
               301 室
法定代表人     马清
注册资本       10,000 万元人民币
               工程和技术研究和试验发展;售电;承装、承修、承试电力
               设施;合同能源管理;节能技术推广服务;电气设备租赁。
经营范围
               (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
               动)
               公司持股44%,福建省闽投配售电有限责任公司等其他股东
股权结构
               持股56%
    2、2021 年度主要财务数据(经审计):截至 2021 年 12 月 31 日总资产 26,282.21
万元,净资产 7,007.01 万元;2021 年营业收入 2,357.81 万元,净利润 8.30 万元。

    3、关联关系说明:公司财务总监郑舒及监事冯春艳担任晋江闽投董事,符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。因此,晋江闽
投为公司的关联法人。

    4、履约能力分析:晋江闽投自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相
关履约能力。经核查,晋江闽投不属于失信被执行人。

    (三) 广汽时代动力电池系统有限公司(简称“广汽时代”)


                                       5
    1、基本情况
公司名称             广汽时代动力电池系统有限公司
统一社会信用代码     91440101MA5CKU9805
成立日期             2018 年 12 月 28 日
公司住所             广州市番禺区化龙镇金山大道东 668 号一层
法定代表人           查鸿山
注册资本             10,000 万元人民币
                     其他电池制造(光伏电池除外);锂离子电池制造;电池销售;
                     软件开发;软件服务;技术进出口;技术服务(不含许可审
                     批项目);新能源汽车相关技术研究、技术开发服务;新能
经营范围
                     源汽车相关技术转让服务;新能源汽车相关技术咨询服务;
                     新能源汽车相关技术服务;货物进出口(专营专控商品除
                     外)
                     公司持股49%,广汽埃安新能源汽车有限公司等其他股东
股权结构
                     持股51%
    2、2021 年度主要财务数据(经审计):截至 2021 年 12 月 31 日总资产 18,812.23
万元,净资产 9,343.27 万元;2021 年营业收入 8,333.99 万元,净利润 63.14 万元。

    3、关联关系说明:公司副总经理谭立斌担任广汽时代董事长、监事冯春艳
担任广汽时代董事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定
的情形。因此,广汽时代为公司的关联法人。

    4、履约能力分析:广汽时代自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相
关履约能力。经核查,广汽时代不属于失信被执行人。

    (四) 福建时代星云科技有限公司(简称“时代星云”)

    1、基本情况
公司名称           福建时代星云科技有限公司
统一社会信用代
                   91350105MA32G5K10H

成立日期           2019 年 2 月 1 日
公司住所           福建省福州市马尾区马江路 26-1 号(自贸试验区内)
法定代表人         石正平
注册资本           20,000 万元人民币




                                       6
                  一般项目:电池制造;电池销售;新能源汽车换电设施销售;
                  信息系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;集中式快
                  速充电站;分布式交流充电桩销售;新能源汽车生产测试设
                  备销售;新能源汽车电附件销售;智能控制系统集成;光伏
                  设备及元器件销售;智能输配电及控制设备销售;电力电子
                  元器件制造;先进电力电子装置销售;变压器、整流器和电
                  感器制造;配电开关控制设备制造;电子专用设备制造;软
                  件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
                  转让、技术推广;货物进出口;大数据服务;互联网数据服
经营范围
                  务;计算机软硬件及外围设备制造;云计算设备销售;云计
                  算设备制造;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;
                  人工智能行业应用系统集成服务;工程管理服务;工业自动
                  控制系统装置制造;信息技术咨询服务;物联网应用服务;
                  集成电路销售;集成电路制造;通信设备制造;智能基础制
                  造装备销售;对外承包工程(除依法须经批准的项目外,凭
                  营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:检验检测服务;
                  道路机动车辆生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                  后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
股权结构          公司持股20%,石正平等其他股东持股80%
    2、2021 年度主要财务数据(经审计):截至 2021 年 12 月 31 日总资产 30,504.82
万元,净资产 17,329.69 万元;2021 年营业收入 10,282.57 万元,净利润-978.98
万元。

    3、关联关系说明:公司副董事长、副总经理黄世霖担任时代星云董事长,
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形。因此,时代
星云为公司的关联法人。

    4、履约能力分析:时代星云自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相
关履约能力。经核查,时代星云不属于失信被执行人。

    (五) 国网时代(福建)储能发展有限公司(简称“国网时代”)

    1、基本情况
公司名称       国网时代(福建)储能发展有限公司
统一社会信用代
               91350901MA33PM1G9J

成立日期       2020 年 4 月 3 日
               福建省宁德市东桥经济开发区闽东东路 15 号金禾商务中心 8
公司住所
               层
法定代表人     樊功成


                                       7
注册资本          40,000 万元人民币
                  电力储能项目开发、建设和运维;储能研发、集成;储能调
经营范围
                  试等技术服务,为综合能源服务提供储能专业解决方案。
                  公司持股40%,国网综合新能源服务集团有限公司等其他股东
股权结构
                  持股60%

    2、2021 年度主要财务数据(经审计):截至 2021 年 12 月 31 日总资产 43,054.11
万元,净资产 20,003.56 万元;2021 年营业收入 1,333.68 万元,净利润 1.25 万元。

    3、关联关系说明:公司副董事长、副总经理黄世霖过去 12 个月内曾担任国
网时代副董事长,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的
情形。因此,国网时代为公司的关联法人。

    4、履约能力分析:国网时代自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相
关履约能力。经核查,国网时代不属于失信被执行人。

    (六) 宁普时代电池科技有限公司(简称“宁普时代”)

    1、基本情况
公司名称           宁普时代电池科技有限公司
统一社会信用代
                   91350900MA35BB0D3Q

成立日期           2020 年 12 月 30 日
公司住所           福建省宁德市蕉城区蕉城南路 58 号创投大厦 2 楼
法定代表人         郑覆
注册资本           52,500 万人民币
                   一般项目:新材料技术研发;电子专用材料研发;科技推广
                   和应用服务;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;新能源汽
                   车废旧动力蓄电池回收(不含危险废物经营);资源再生利
                   用技术研发;汽车零部件研发;新能源汽车整车销售;充电
                   桩销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销
                   售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;太阳能发
经营范围
                   电技术服务;发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭
                   营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:供电业务(依
                   法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
                   具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得
                   在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营
                   活动)。
                   公 司 持 股 46.6667% , 中 国 物 流 控 股 一 一 六 号 公 司 持 股
股权结构
                   48.5714%,宁德市交通投资集团有限公司持股4.7619%
    2、2021 年度主要财务数据(未经审计):截至 2021 年 12 月 31 日总资产


                                       8
86,882.62 万元,净资产 52,131.97 万元;2021 年营业收入 1,642.24 万元,净利润
-428.03 万元。

    3、关联关系说明:公司副总经理、董事会秘书蒋理担任宁普时代董事,符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形,因此,宁普时
代为公司的关联法人。

    4、履约能力分析:宁普时代自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相
关履约能力。经核查,宁普时代不属于失信被执行人。

    (七) 福建永福电力设计股份有限公司(简称“永福股份”)

    1、基本情况
公司名称           福建永福电力设计股份有限公司
统一社会信用代
                   91350000611005994M

成立日期           1994 年 3 月 1 日
公司住所           福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号
法定代表人         林一文
注册资本           18,210.40 万元人民币
                   许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;测绘服务;电力
                   设施承装、承修、承试;房屋建筑和市政基础设施项目工程
                   总承包;技术进出口;货物进出口;进出口代理;工程造价
                   咨询业务;特种设备设计;建筑智能化系统设计;各类工程
                   建设活动;建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部
                   门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准
                   文件或许可证件为准) 一般项目:工程管理服务;地质勘
                   查技术服务;基础地质勘查;水污染治理;大气污染治理;
                   固体废物治理;工程和技术研究和试验发展;海上风电相关
                   系统研发;风电场相关系统研发;新兴能源技术研发;在线
                   能源监测技术研发;合同能源管理;以自有资金从事投资活
经营范围
                   动;电子产品销售;机械设备销售;电工器材销售;建筑材
                   料销售;仪器仪表销售;建筑装饰材料销售;通讯设备销售;
                   计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;光伏设备及元器
                   件销售;风力发电机组及零部件销售;智能输配电及控制设
                   备销售;对外承包工程;节能管理服务;社会经济咨询服务;
                   软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;
                   计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含
                   许可类信息咨询服务);物联网技术研发;租赁服务(不含
                   出版物出租);生物质能技术服务;太阳能发电技术服务;
                   风力发电技术服务;技术推广服务;科技推广和应用服务;
                   技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

                                     9
                   术推广;地理遥感信息服务(除依法须经批准的项目外,凭
                   营业执照依法自主开展经营活动)
                   公司持股8%,福州博宏投资管理有限公司等其他股东持股
股权结构
                   92%
    2、2021 年前三季度主要财务数据(未经审计):截至 2021 年 9 月 30 日总
资产 264,062.21 万元,净资产 106,780.03 万元;2021 年前三季度营业收入
97,083.74 万元,净利润 1,723.65 万元。

    3、关联关系说明:公司副总经理谭立斌先生自 2021 年 9 月 8 日起担任永福
股份董事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形,
因此,永福股份为公司的关联法人。此外,公司为永福股份持股 5%以上股东。

    4、履约能力分析:根据永福股份以上主要财务指标,公司认为其具备相应
的履约能力。经核查,永福股份不属于失信被执行人。

    (八) 上海快卜新能源科技有限公司(简称“上海快卜”)

    1、基本情况
公司名称           上海快卜新能源科技有限公司
统一社会信用代
                   91310110MA1G94MK76

成立日期           2020 年 3 月 6 日
公司住所           上海市杨浦区铁岭路 38 号 1 层(集中登记地)
法定代表人         陈盛旺
注册资本           5,803.5714 万元人民币
                   许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部
                   门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准
                   文件或许可证件为准)一般项目:新能源科技、电池科技、
                   计算机软硬件科技、互联网信息技术、电子科技领域内的技
                   术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;停车场服务;新
                   能源汽车充换电设施建设运营;合同能源管理;计算机软硬
经营范围           件及辅助设备、电子产品的销售;电力供应、电力销售、售
                   电服务;新能源发电设备、分布式电源及其配套产品的研制、
                   销售、服务;系统集成及技术转让;机电设备、环保设备的
                   安装、维修、销售;自有设备租赁;广告设计、代理;广告
                   制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。(除
                   依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活
                   动)
                   公司持股42.2154%,福州百城新能源科技有限公司等其他股
股权结构
                   东持股57.7846%


                                     10
    2、2021 年度主要财务数据(经审计):截至 2021 年 12 月 31 日总资产 7,897.48
万元,净资产 7,293.33 万元;2021 年营业收入 1,401.10 万元,净利润-1,181.54
万元。

    3、关联关系说明:公司副总经理谭立斌先生自 2020 年 3 月 6 日起担任上海
快卜董事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形,
因此,上海快卜为公司的关联法人。

    4、履约能力分析:上海快卜自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相
关履约能力。经核查,上海快卜不属于失信被执行人。

    (九) 安脉时代智能制造(宁德)有限公司(简称“安脉时代”)

    1、基本情况
公司名称           安脉时代智能制造(宁德)有限公司
统一社会信用代
                   91350902MA34ERDY77

成立日期           2020 年 7 月 29 日
公司住所           福建省宁德市蕉城区七都镇仙都路 3 号
法定代表人         谢岚
注册资本           4,000 万人民币
                   一般项目:智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;
                   智能物料搬运装备销售;智能控制系统集成;工业机器人制
                   造;工业机器人销售;信息系统集成服务;网络与信息安全
                   软件开发;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及
经营范围
                   系统销售;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、
                   技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;工业自
                   动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售(除依法
                   须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构           公司持股49%,杭州安脉盛智能技术有限公司持股51%
    2、2021 年度主要财务数据(未经审计):截至 2021 年 12 月 31 日总资产
42,984.61 万元,净资产-784.60 万元;2021 年营业收入 1,971.48 万元,净利润
-2,468.81 万元。

    3、关联关系说明:公司监事冯春艳女士自 2021 年 6 月 8 日起担任安脉时代
董事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形,因此,
安脉时代为公司的关联法人。

    4、履约能力分析:安脉时代自成立以来依法存续,目前正常经营,具备相
                                      11
关履约能力。经核查,安脉时代不属于失信被执行人。

    (十) 宁德时代科士达科技有限公司(简称“时代科士达”)

    1、基本情况
公司名称          宁德时代科士达科技有限公司
统一社会信用代
                  91350921MA331QH260

成立日期          2019 年 7 月 15 日
公司住所          霞浦经济开发区松山路 8 号
法定代表人        刘程宇
注册资本          20,000 万人民币
                  储能装置材料及器材研发;储能装置及其管理系统研发;变
                  压器、整流器和电感器制造;电容器及其配套设备制造;配
                  电开关控制设备制造;其他未列明电气机械及器材制造;其
                  他未列明的电子器件制造;锂离子电池制造;分布式交流充
                  电桩销售;集中式快速充电站;其他机械设备及电子产品批
经营范围
                  发;光伏设备及元器件制造;其他输配电及控制设备制造;
                  智能输配电及控制设备销售;其他工程和技术研究与试验发
                  展服务;其他未列明专业技术服务业;其他未列明的节能技
                  术推广服务;其他未列明新能源技术推广服务。(依法须经批
                  准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构          公司持股20%,深圳科士达科技股份有限公司持股80%
    2、2021 年度主要财务数据(未经审计):截至 2021 年 12 月 31 日总资产
22,419.16 万元,净资产 19,303.02 万元;2021 年营业收入 4,167.94 万元,净利润
-524.86 万元。

    3、关联关系说明:公司副总经理谭立斌先生担任时代科士达董事、实际控
制人/董事长曾毓群先生、副董事长/副总经理黄世霖先生过去 12 个月内曾担任时
代科士达董事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条规定的情
形,因此,时代科士达为公司的关联法人。

    4、履约能力分析:时代科士达自成立以来依法存续,目前正常经营,具备
相关履约能力。经核查,时代科士达不属于失信被执行人。

    三、关联交易主要内容

    (一) 关联交易主要内容

    公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则,依据市场价格

                                     12
协商定价,并按照协议约定进行结算。

    (二) 关联交易协议签署情况

    公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司 2022 年度预计发生的日常关联交易事项,为公司业务发展及生产经营
的正常需要,交易价格以市场公允价格为基础,不存在损害公司和股东利益的情
形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

    五、履行的审批程序及保荐机构意见

    (一)监事会意见

    公司监事会认为:公司 2022 年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营
及业务发展的需要,交易价格由双方参照市场价格协商确定,不会因上述关联交
易而对关联方形成重大依赖,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》
的相关规定。因此,同意公司 2022 年度日常关联交易预计的相关内容。

    (二)独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    1、独立董事发表的事前认可意见:

    公 司 2021 年 度 关 联 交 易 实 际 发 生 金 额 低 于 年 度 关 联 交 易 预 计 总 额
287,600.00 万元,与部分关联方交易金额超出 2020 年年度股东大会审议通过的
预计额度或未在预计额度范围内的,超出部分未达到公司董事会及股东大会审议
标准。2021 年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司业务发展
情况、客户需求变化等因素影响。公司 2021 年实际发生的日常关联交易及 2022
年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需,遵循市场公允定价原则,不存在
损害公司及全体股东利益的情况,不会因此对关联方产生依赖,不会对公司独立
性产生影响。因此,同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。

    2、独立董事发表的独立意见:公司 2021 年实际发生的日常关联交易及 2022
年度关联交易预计为公司日常经营所需,属于正常的商业交易行为。交易价格以

                                         13
市场公允价格为基础,由双方协商确定,未损害公司及股东利益。在董事会表决
过程中,关联董事进行了回避表决,其程序合法、有效,符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。因此,同意公司 2022 年度预计的日常关联交易事项。

       (三)保荐机构核查意见

    中信建投证券作为宁德时代的保荐机构,对上述日常关联交易预计事项发表
如下意见:

    1、公司 2021 年度关联交易实际发生金额低于年度关联交易预计总额,实际
发生情况与预计产生差异主要是受市场变化、公司业务发展情况、客户需求变化
等因素影响。公司 2021 年实际发生的日常关联交易及 2022 年度关联交易预计符
合公司正常经营活动所需,遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及股东利益
的情况,不会因此对关联方产生依赖,不会对公司独立性产生影响,符合公司全
体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形;

    2、公司 2021 年实际发生的日常关联交易及 2022 年度关联交易预计事项已
经公司董事会审议批准,董事会审议时关联董事均依法回避了表决,独立董事发
表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定的要求。

    综上,保荐机构对宁德时代 2021 年实际发生的日常关联交易及 2022 年度关
联交易预计事项无异议。

       六、备查文件

    1、公司第三届董事会第三次会议决议

    2、公司第三届监事会第二次会议决议

    3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

    4、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

    5、中信建投证券股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的核查
意见

                                   14
特此公告。

             宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                 2022 年 4 月 21 日




             15

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