宁德时代:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码:300750            证券简称:宁德时代           公告编号:2022-042


             宁德时代新能源科技股份有限公司
             第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022
年 4 月 26 日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料,以通讯方式
于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第五次会议并做出本董事会决议。本次董
事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由公司董事长曾毓群先生主
持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《宁德时代新
能源科技股份有限公司章程》等制度的规定。

     二、董事会会议审议情况

   (一)审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

    具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《2022 年第一季度报告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。




                                    宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

                                                           2022 年 4 月 29 日




                                      1

关闭窗口