迈为股份:第一届董事会第二十四次会议决议的公告

证券代码:300751           证券简称:迈为股份          公告编号:2019-050



                   苏州迈为科技股份有限公司
           第一届董事会第二十四次会议决议的公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    苏州迈为科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议通知于 2019 年
09 月 10 日以口头通知、书面送达和电话的方式发出。会议于 2019 年 09 月 20
日下午 16:00 在苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1801 号 9 幢 1 楼会议室以现

场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人,实际参加董事
7 人(吉争雄以通讯表决方式参加),会议由董事长周剑主持,公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
    (一)审议通过《关于向激励对象授予第一期股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《第一期股权激励计划》及其摘要的相

关规定以及公司 2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次股票
期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以 2019 年 9 月 20 日为授
予日,向 145 名激励对象授予 796,600 份股票期权。
    公司独立董事、监事会就本议案发表了同意的意见。本议案详情请见公司于
同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象授予
第一期股票期权的公告》。
    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十四次会议决议
2、第一届监事会第十五次会议决议

3、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见


特此公告。
                                    苏州迈为科技股份有限公司董事会
                                                    2019年9月21日

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