迈为股份:第一届董事会第二十六次会议决议的公告

证券代码:300751          证券简称:迈为股份           公告编号:2019-065



                   苏州迈为科技股份有限公司
           第一届董事会第二十六次会议决议的公告




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    苏州迈为科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议通知于 2019 年
12 月 12 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2019 年 12 月 19 日
上午 10:00 在苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1801 号 9 幢 1 楼会议室以现场

会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人,实际参加董事 7
人(吉争雄以通讯表决方式参加),会议由董事长周剑主持,公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
    (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高公司资金的使用效率,公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和

正常生产经营的前提下,使用不超过29,000万元的闲置募集资金进行现金管理,
用于购买期限在 12 个月以内(含)安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
品或结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。上述资金额度自董事会审
议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。上述事项经本次董事会审议通过后,公
司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权,审定并签署相关实施
协议或合同等文件,公司财务负责人具体办理相关事宜。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,公司监事会对本议案发表了
意见,公司保荐机构就本议案发表了核查意见。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

   三、备查文件
    1、《第一届董事会第二十六次会议决议》
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        苏州迈为科技股份有限公司董事会
                                                       2019年12月20日

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