迈为股份:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码:300751       证券简称:迈为股份            公告编号:2020-051




                   苏州迈为科技股份有限公司

               第二届董事会第四次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    苏州迈为科技股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于 2020 年 5 月 11
日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2020 年 5 月 16 日上午 10:00
在苏州市吴江区芦荡路 228 号 2 号楼三楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式
召开。本次会议应出席会议董事 7 人,实际参加董事 7 人(吉争雄以通讯表决方
式参加),会议由董事长周剑主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议
形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
   1、审议通过《关于签订国有土地使用权出让合同及开发建设协议的议案》
    公司拟与苏州市吴江区自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合
同》,与吴江经济技术开发区管委会签订《开发建设协议》。公司监事会、独立董
事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《关于签订国有土地使用权出让合同及开发建设协议的公告》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《第二届董事会第四次会议决议》
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。


                            苏州迈为科技股份有限公司董事会

                                          2020 年 5 月 18 日

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