迈为股份:第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码:300751         证券简称:迈为股份            公告编号:2020-072



                     苏州迈为科技股份有限公司
                 第二届监事会第五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
    苏州迈为科技股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于 2020 年 7 月 22
日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2020 年 7 月 27 日下午 14:
00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 2 号楼三楼会议室以现场会议表决的方式召开。
本次会议应出席会议监事 3 人,实际参加监事 3 人,会议由监事会主席夏智凤主
持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。经与会监事审议,
一致通过如下决议:
   二、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同
意该议案事项。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《2020 年半年度报告摘要》、《2020 年半年度报告全文》。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   三、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    监事会认为:报告期内,公司募集资金的存放与使用的情况符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深
圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形,不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   四、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法》(试
行)及《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020 年修订)等法律法规和规范
性文件的有关规定,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后,
认为公司符合非公开发行 A 股股票的各项规定和要求,具备申请非公开发行股票
的资格和条件,同意公司申请非公开发行 A 股股票。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   五、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的《非公开发行 A 股股票预案》(修订稿)。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   六、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
    根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 37 号——创业板上市
公司发行证券申请文件 (2020 年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,创
业板上市公司非公开发行股票的法律依据、发行条件、核准方式、申请文件要求
等发生变化,结合公司具体情况,在股东大会的授权范围内,公司对本次非公开
发行股票方案进行了修订:
   (1) 发行方式和发行时间:
    修订前:
    本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证券监督管理委
员会核准后 12 个月内选择适当时机发行。
    修订后:
    本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式发行。公司将在通过
深圳证券交易所审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定后 12 个月内选择
适当时机发行。
    表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
   (2) 定价基准日、发行价格和定价原则:
    修订前:
    本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第三次会议决议公告日。发行价
格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准
日前 20 个交易日股票交易总量)。
    若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项,本次非公开发行股票的价格将作相应调整。最终发行价格由董事
会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后,根据
中国证监会相关规则确定。
    修订后:
    本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第三次会议决议公告日。发行价
格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准
日前 20 个交易日股票交易总量)。
    若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项,本次非公开发行股票的价格将作相应调整。
    公司于2020年6月5日完成2019年度利润分配,向全体股东每10股派10元人民
币现金(含税),故本次发行价格相应调整至120.70元/股。
    最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得深圳
证券交易所审核通过,并获得中国证监会作出同意注册的决定后,根据中国证监
会相关规则确定。
    表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
   (3) 发行数量:
    修订前:
    本次非公开发行股票的数量不超过 500.00 万股(含本数),非公开发行股票
数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%,全部由周剑及王正根以现金认购。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项的,公司将对发行数量进行相应调整。并以中国证监会关于本次发
行的核准文件为准。
    修订后:
    本次非公开发行股票的数量不超过 500.00 万股(含本数),非公开发行股票
数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%,全部由周剑及王正根以现金认购。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项的,公司将对发行数量进行相应调整。
    公司于2020年6月5日完成2019年度利润分配,向全体股东每10股派10元人民
币现金(含税),故本次发行数量相应调整至不超过5,041,425股(含5,041,425
股)。
    各发行对象认购情况调整如下:

         发行对象            认购股份数量(股)        认购金额(万元)

           周剑                            2,853,447                34,441.10

          王正根                           2,187,978                26,408.90

           合计                            5,041,425                60,850.00

若根据证券监督管理机构的注册意见,要求公司调整发行数量的,发行对象将按
照证券监督管理机构调整的数额,相应调整本次认购的数量和金额。
    表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    七、审议通过《关于修订公司本次非公开发行 A 股股票发行方案论证分析报
告的议案》
    监事会认为,公司编制的《苏州迈为科技股份有限公司非公开发行 A 股股
票发行方案的论证分析报告(修订稿)结合了公司所处行业和发展状况、经营实
际、资金需求等情况,论证分析切实、详尽,符合公司实际情况。本议案详情请
见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《非公开发行
A 股股票发行方案的论证分析报告》(修订稿)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票.
    八、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报
措施和相关主体承诺的议案》
    具体内容详见于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺
的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票.
   九、审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充
协议的议案》
    公司与本次非公开发行对象周剑、王正根签署了《苏州迈为科技股份有限公
司与周剑、王正根之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。具体请见公司于
同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司与认购对象
签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票.
   十、审议通过《关于公司<创业板非公开发行股票募集说明书>真实性、准确
性、完整性的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法(试行)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况
报告书(2020 年修订)》等法律、法规和规范性文件的相关规定,监事会需要认
真审核《苏州迈为科技股份有限公司创业板非公开发行股票募集说明书》(以下
简称“募集说明书”),并对其真实性、准确性、完整性发表审核意见。
    现经公司全体监事充分讨论,监事会确认募集说明书不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,募集说明书真实、准确、完整。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票.
   十一、备查文件
    1、《第二届监事会第五次会议决议》。


    特此公告。
                                          苏州迈为科技股份有限公司监事会
                                                         2020 年 7 月 28 日

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