迈为股份:第二届董事会第八次会议决议的公告

证券代码:300751         证券简称:迈为股份          公告编号:2020-098



                   苏州迈为科技股份有限公司
               第二届董事会第八次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    苏州迈为科技股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于 2020 年 10 月
8 日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于 2020 年 10 月 13 日下午 16:
30 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 2 号楼三楼会议室以现场会议结合通讯表决的
方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人,实际参加董事 7 人(董事吉争雄、冯
运晓、范宏以通讯表决方式参加),会议由董事长周剑主持,公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
   (一)审议通过《关于新增公司2020年度日常关联交易预计的议案》
    公司根据2020年度实际经营需要,拟对与关联方江苏启威星装备科技有
限公司发生关联采购的关联交易事项进行合理预计,预计关联交易金额不超
过6,500万元。
    公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,公司监事会
对该事项发表了同意的意见。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增公司2020年度日常关联交易预
计的公告》。
    表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
3、独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。
                                   苏州迈为科技股份有限公司董事会
                                                   2020年10月13日

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