隆利科技:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码:300752               证券简称:隆利科技               公告编号:2019-052



                     深圳市隆利科技股份有限公司

                   第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第四次

会议通知于 2019 年 5 月 28 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2019 年 6 月 3 日上午 10:

00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决的方式

召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持,本次会议应出席人数 7 人,现场出席人数 6 人,

授权委托 1 人。董事庄世强因公务原因未能出席会议,授权委托董事李燕代为出席并行使表

决权;监事游丽娟、梁保珍及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

    1、审议并通过《外汇套期保值业务管理制度》

    为规范公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作,加强对外汇套期保值业务的管

理,防范投资风险,健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制,确保公司资产安全,根据

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《外

汇套期保值业务管理制度》。
    2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,经审议,董事会

同意公司及子公司开展总额不超过人民币 2 亿元或等值外币的外汇套期保值业务,上述额度

在自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。授权董事长负责外汇套期保值业务

的具体运作和管理,并负责签署相关协议及文件,并同意董事长在前述授权范围内转授权签

署外汇套期保值业务相关协议的一切事项。

    公司独立董事及保荐机构分别对该事项发表了同意意见,详见中国证监会指定创业板信

息披露网站。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于

开展外汇套期保值业务的公告》。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第四次会议决议;

    2、独立董事关于第二届董事会第四次会议的独立意见;

    3、国海证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的

核查意见;

    特此公告。




                                            深圳市隆利科技股份有限公司

                                                        董事会
                                                    2019 年 6 月 3 日

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