华致酒行:第四届监事会第二次会议决议公告

证券代码:300755           证券简称:华致酒行          公告编号:2019-038




                   华致酒行连锁管理股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次
会议(以下简称“会议”)通知于 2019 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出,并
于 2019 年 8 月 29 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3
名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生召集并
主持,会议审议并通过了如下议案:
    一、审议通过《2019 年半年度报告》及摘要
    经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年半
年度报告》、《2019 年半年度报告摘要》(公告编号:2019-039)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    经审议,监事会认为:董事会编制的公司《2019 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金 2019 年半年度实际存放与使用
情况。公司 2019 年半年度募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未真实、
准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理亦不存在违规情形。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-040)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议通过《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》
    经审议,监事会认为,本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相
关文件规定进行的调整,符合相关规定,其决策程序符合相关法律法规和《公司
章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会
计政策变更。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于执行
新金融工具会计准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:2019-041)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、审议通过《关于适用财政部新财务报表格式之会计政策变更的议案》
    经审议,监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更,符合公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定,不存在损害股东和公司利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于适用
财政部新财务报表格式之会计政策变更的公告》(公告编号:2019-042)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、审议通过《2019 年半年度资本公积金转增股本预案》
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2019 年 06 月 30 日,公
司资本公积金余额 1,045,661,893.42 元。鉴于公司目前盈利状况良好,为保持
长期积极稳定回报股东的分红策略,在保证公司健康持续发展的情况下,考虑到
公司未来业务发展需求,公司拟定 2019 年半年度资本公积金转增股本预案为:
公司拟以截至 2019 年 06 月 30 日总股本 231,554,667 股为基数进行资本公积金
转增股本,向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 185,243,733 股,转增后公
司股本 416,798,400 股,不进行现金分红,不送红股。
    公司监事会同意上述资本公积金转增股本预案,本次资本公积金转增股本预
案预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年半
年度资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2019-043)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
    经审核,监事会认为:公司向光大银行长沙新胜支行申请 1 亿元综合授信额
度并由公司关联方提供担保,符合有关法律、法规和公司章程的规定;关联担保
为公司银行融资提供了便利,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响,公
司无需向关联方支付担保费用,不存在损害公司利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》(公告编号:2019-044)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。


                                     华致酒行连锁管理股份有限公司监事会

                                                  2019 年 8 月 30 日

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