华致酒行:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码:300755           证券简称:华致酒行          公告编号:2019-067




                    华致酒行连锁管理股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次
会议(以下简称“会议”)通知于 2019 年 12 月 9 日以专人直接送达的方式发出,
并于 2019 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东先生
主持,应参与表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 人。会议的召集和召开符
合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合

法有效。本次董事会表决通过了以下议案:
    一、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
    公司全资子公司西藏中糖德和经贸有限公司(以下简称“西藏中糖”)因经
营发展的需要,拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请总额度不超过人民
币 1 亿元的综合授信(具体执行金额以银行审批金额为准),期限为 12 个月,在
综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有
关业务。公司对西藏中糖申请的综合授信额度业务提供连带责任保证。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子

公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2019-068)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                     华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

                                               2019 年 12 月 13 日

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