华致酒行:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

证券代码:300755           证券简称:华致酒行          公告编号:2020-034




                   华致酒行连锁管理股份有限公司
            关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 10 日
召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股
东大会的议案》,决定于 2020 年 7 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会。现
就本次股东大会的相关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。
    (二)股东大会的召集人:公司第四届董事会。
    (三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    (四)会议召开的日期、时间:
    1.现场会议召开时间为:2020年7月28日(星期二)下午15:00
    2.网络投票时间为:2020年7月28日,其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为:上午9:15—9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年7月28日9:15至
15:00期间的任意时间。
    (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全
体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果
同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    (六)股权登记日:2020 年 7 月 23 日(星期四)
    (七)出席对象:
    1. 在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2020 年 7 月 23 日(星期四)
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东(授权委托书见附件二)。
    2. 公司董事、监事和高级管理人员。
    3. 公司聘请的律师。
    4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)会议地点:北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层会议
室。
       二、会议审议事项
    (一)会议提案名称
    1.《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
    2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    4.《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
    5.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    6.《关于修订<投资决策管理办法>的议案》
    (二)提案披露情况
    提案1-6已经第四届董事会第九次会议审议通过,并于2020年7月11日在公司
指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
    提案1需以特别决议通过,即经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
       三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码:
                                                              备注
       提案编码              提案名称
                                                          该列打勾的栏
                                                            目可以投票
          100        总议案:除累积投票提案外的所有提案         √
 非累积投票提案
                     《关于增加经营范围并修订<公司章程>         √
         1.00
                                   的议案》
         2.00        《关于修订<股东大会议事规则>的议案》       √
         3.00        《关于修订<董事会议事规则>的议案》         √
         4.00        《关于修订<信息披露管理办法>的议案》       √
         5.00        《关于修订<对外担保管理制度>的议案》       √
         6.00        《关于修订<投资决策管理办法>的议案》       √
       四、会议登记等事项
    (一)登记时间:2020 年 7 月 27 日(星期一)17:00 止
    (二)登记方式:
    1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代
表人身份证明书、证券账户卡;
    2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户
卡;
    3.自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身
份的有效证件或证明、证券账户卡;
    4.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、
委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;
    5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份
证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真
方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真以 2020 年 7 月
27 日 17:00 前送达公司为准)。
    (三)登记地点:北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层公司
董事会秘书办公室。
       五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网
址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附
件一。
六、其他事项
(一)通讯地址:北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层公司
董事会秘书办公室
(二)邮政编码:100062
(三)联系电话:010-56969898
(四)指定传真:010-56969955
(五)电子邮箱:dongmiban@vatsliquor.com
(六)联 系 人:童方宁、宋百青
(七)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。
七、备查文件
1. 第四届董事会第九次会议决议。


特此通知。


                                  华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
                                            2020 年 7 月 11 日
附件一:

                      参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350755”,投票简称为“华
致投票”。
    2.填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反
对、弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
   1. 投票时间:2020 年 7 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00
至 15:00。
   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月28日9:15至15:00期间的任意
时间。
    1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    2. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二:
                                       授权委托书
    本人(本单位)                 作为华致酒行连锁管理股份有限公司的股东,
兹委托            先生/女士代表出席华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年第
二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项
议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日
至本次股东大会结束。本人(本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如
下:
                                                      备注
                                                    该列打勾
 提案编码                   提案名称                           同意   反对   弃权
                                                    的栏目可
                                                      以投票
            总议案:除累积投票提案外的所
   100                                                 √
            有提案
非累积投票提案
            《关于增加经营范围并修订<公
    1.00                                               √
            司章程>的议案》
            《关于修订<股东大会议事规                  √
    2.00
            则>的议案》
            《关于修订<董事会议事规则>                 √
    3.00
            的议案》
            《关于修订<信息披露管理办                  √
    4.00
            法>的议案》
            《关于修订<对外担保管理制                  √
    5.00
            度>的议案》
            《关于修订<投资决策管理办                  √
    6.00
            法>的议案》
       委托人名称(签字盖章):
       委托人身份证号码/营业执照号码:
       委托人股东账号:
       委托人持有股份性质:
       委托人持股数量:                股
       受托人身份证号码:
       受托人名称(签字):


                                             委托日期:        年      月      日

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